Các bị cáo: Văn Công Hoàng (nguyên Chi cục trưởng CCHQCK quốc tế Hà Tiên); Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Minh Chiến, Huỳnh Mạnh Trí (nguyên Phó Chi cục trưởng CCHQCK quốc tế Hà Tiên); Phạm Quốc Thuấn (nguyên Phó Chi cục trưởng CCHQCK quốc gia Giang Thành); Đinh Xuân Thảo, Phù Thụ Minh, Nguyễn Thanh Truyền, Bùi Văn Mạnh, Phùng Việt Hùng, Trần Văn Thuận, Lê Văn Sánh, Đặng Việt Đức, Trần Lợi Tài, Trần Văn Vũ, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Thành Huy, Lê Duy Khánh, Trần Quốc Trung và Trương Công Bằng nguyên công chức tại hai chi cục trên cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2, Điều 285, Bộ Luật Hình sự có mức án phạt từ ba năm đến 12 năm.
Hai bị cáo: Phạm Thành Nguyên và Phan Quốc Cường bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 1, Điều 285, Bộ Luật Hình sự, có mức án từ cải tạo không giam giữ, hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
Đây là vụ án gây nhiều chú ý trong dư luận, với số lượng cán bộ hải quan hầu tòa qua hai đợt xét xử lên đến 33 người. Vụ án này đã tạm hoãn nhiều lần do nhiều lý do khác nhau. Hầu hết các bị cáo này đều được tại ngoại.
23 cán bộ hải quan đưa ra xét xử đợt này có liên quan đến vụ án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế do Trần Hữu Thọ (SN 1968, ngụ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, chủ doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Lý, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang) và một số đối tượng khác thực hiện từ năm 2010 đến tháng 7-2013.
Cụ thể, với chức trách là Chi cục trưởng và Chi cục phó của hai chị cục hải quan cửa khẩu, các bị cáo: Hoàng, Diệu, Bảo, Chiến, Trí và Thuấn chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của hai chi cục, nhưng các bị cáo không thực hiện hết trách nhiệm được giao; chỉ đạo, quản lý chưa chặt chẽ, tạo sơ hở cho Trần Hữu Thọ và Huỳnh Văn Trong chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định, Thuấn thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền hơn 74,4 tỷ đồng. Tương tự, Hoàng hơn 17 tỷ đồng, Diệu hơn 20,5 tỷ đồng, Bảo gần 15 tỷ đồng. Chiến và Trí thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng lần lượt là hơn 652,7 triệu đồng và 652 triệu đồng.
Đối với các bị cáo: Thảo, Minh, Truyền, Mạnh, Hùng, Thuận, Sánh, Đức, Tài, Vũ, Thảo, Huy, Khánh, Trung, Bằng, Nguyên và Cường chủ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công; không thực hiện hết nhiệm vụ được giao; không áp dụng công tác quản lý rủi ro và nhiều vi phạm khác.
Từ hành vi thiếu trách nhiệm của các bị cáo đã tạo sơ hở cho Trần Hữu Thọ và Huỳnh Văn Trong lợi dụng xuất khẩu khống hàng hóa, tiền nhập khẩu để làm hồ sơ khống chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước. Cụ thể, Thảo thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền hơn 24,1 tỷ đồng. Tương tự, Minh hơn 15,2 tỷ đồng, Truyền gần tám tỷ đồng, Mạnh hơn 6,6 tỷ đồng, Hùng hơn 6,1 tỷ đồng, Thuận hơn 5,3 tỷ đồng, Sánh hơn năm tỷ đồng, Đức hơn 4,4 tỷ đồng, Tài hơn 2,7 tỷ đồng, Vũ hơn 2,7 tỷ đồng, Hoàng Thảo hơn 2,3 tỷ đồng, Huy hơn 1,8 tỷ đồng, Khánh hơn 1,6 tỷ đồng, Trung hơn 1,2 tỷ đồng, Bằng hơn 900 triệu đồng, Nguyên hơn 453 triệu đồng, Cường gần 320 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án này, năm 2015, Trần Hữu Thọ, Huỳnh Văn Trong và một số đối tượng khác, cùng 10 công chức của ngành hải quan Kiên Giang đã bị kết án. Trần Hữu Thọ bị tù chung thân, Huỳnh Văn Trong chịu 18 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8-3.
