Bị khởi tố cùng nguyên Giám đốc Minh còn có Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu; Lâm Chí Công, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Nguyễn Minh Phục, nguyên cán bộ Tín dụng - Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang cùng tội danh nêu trên.
Theo hồ sơ vụ án, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang do Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch HÐQT kiêm Giám đốc, Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm Phó Giám đốc (đã bị cơ quan CSÐT Công an TP Cần Thơ khởi tố), từ năm 2009, do làm ăn thua lỗ, Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình cùng một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank chi nhánh Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỷ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Ðông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỷ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Ðô hơn 11 tỷ đồng.
Theo lời khai của Sương, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền "bồi dưỡng" cho các cán bộ ngân hàng như: Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Nóc đã bị bắt; Trần Việt Hải, nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Trà Nóc đã bị bắt; Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang; Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu...
