Khởi tố bốn cán bộ quỹ tín dụng

Bốn bị can này gồm: Vũ Minh Hải, Bùi Quang Chính, Nguyễn Quang Chính và Nguyễn Hồng Hà, cán bộ Chi nhánh Quỹ tín dụng trung ương tại TP Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2003 và 2004, Trần Anh Tuấn, sinh năm 1971, trú tại 21/6 ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thiên Tài, đã cấu kết với Tiêu Thị Anh, trú tại 20/4 ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, môi giới cho 83 hộ dân ở huyện Hóc Môn và Củ Chi (TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ vay tiền của Chi nhánh Quỹ tín dụng trung ương tại TP Hồ Chí Minh) với tổng số tiền 39,69 tỷ đồng, tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở của các hộ dân nói trên.

Trên thực tế, khi vay được tiền, Trần Anh Tuấn và Tiêu Thị Anh không đưa hoặc chỉ đưa một phần cho những người có giấy tờ thế chấp, phần còn lại cả hai đối tượng chia nhau chiếm đoạt, trong đó Tuấn chiếm 12,920 tỷ đồng, Anh chiếm 8,965 tỷ đồng.

Do có quan hệ cá nhân, các cán bộ tín dụng nói trên đã bỏ qua các quy định của Nhà nước, lập thủ tục đề nghị cho vay số tiền lớn mà thiếu các điều kiện bảo đảm, tạo điều kiện để Tuấn và Anh lừa đảo nhiều người, gây thiệt hại lớn cho cả Nhà nước và các hộ dân. Ngoài Tiêu Thị Anh đã bị khởi tố, còn Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.