Bước đầu, tại cơ quan điều tra Chiển khai đã lừa đảo được gần 200 người trên mạng internet với số tiền trên 200 triệu đồng.
Năm 2005, Trần Xuân Chiển mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet tại địa chỉ 409, Thiên Lôi, Hải Phòng. Chiển thường xuyên đọc báo trên mạng và vào các trang mua bán sim điện thoại trên mạng và thấy rằng việc mua bán sim điện thoại giữa người bán và người mua phần lớn là tin tưởng nhau, giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trong khi việc mở một tài khoản ngân hàng rất dễ dàng.
Do vậy vào tháng 9- 2009, khi Chiển nhặt được chiếc ví có một chứng minh thư mang tên Đặng Văn Tới (HKTT: xã Thụy Dân, Thái Thuỵ, Thái Bình) tại quán internet của mình, Chiển dùng số chứng minh thư này mở tài khoản tài khoản mang tên Đặng Văn Tới, số tài khoản: 321100000511149 tại ngân hàng BIDV (địa chỉ: 68- 70 Điện Biên Phủ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) để tiến hành hành vi lừa đảo.
Sau đó, Chiển đến các quán Internet nằm trên đường Phạm Phú Thứ và 328 Lê Lai – Hải Phòng đăng ký các tài khoản “ Tungsodep”, “Namsovip”, “Hoangsovip” trên các trang website: muaban.com.vn, raovat.com, raovat.vn, chophien.com… để rao bán sim số đẹp. Chiển đã để lại các số điện thoại sim rác: 0948615156, 0936637393, 0986727175, 0932394040, 0945170071, 0986386246, 0923570246, 0977137371, 0974257572, 0974467476 mua tại cửa hàng sim Thắng Loan ở Bến xe Tam Bạc – Hải Phòng để người mua sim liên hệ.
Khi có người muốn mua sim số đẹp, Chiển nói người mua chuyển tiền vào tài khoản trên, sau đó, Chiển đến các cây ngân hàng ATM ngân hàng BIDV tại địa chỉ 268c Trần Nguyên Hãn và 60 Tô Hiệu rút tiền và vứt bỏ số sim liên lạc.
Do tài khoản Đặng Văn Tới bị nhiều người phát hiện là lừa đảo nên đến tháng 10-2010, Chiển nhặt được chứng minh thư mang tên Vũ Đức Tâm và tiếp tục tới ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Thạch tỉnh Hải Dương mở tài khoản mang tên Vũ Đức Tâm, số tài khoản: 4621000047420 và tiếp tục đi lừa. Đến ngày 11-4-2011, Chiển vứt hai chiếc thẻ ATM và một điện thoại Nokia 1202 xuống đầm nước trên đường Cầu Rào 2 – Kênh Dương – Hải Phòng.
Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng đội 14 cho biết thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân để lừa đảo. Ví dụ sim tứ quý, Chiển rao bán khoảng 5-8 triệu đồng, trong khi giá bán ngoài thị trường là từ 10 triệu đồng trở lên. Sau khi người mua liên lạc, chuyển tiền qua tài khoản, Chiển lập tức tháo sim rác vứt bỏ, cắt đứt liên lạc.
Tại cơ quan điều tra, Chiển đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
