Trước đó, qua nắm tình hình tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng mua, bán các thông tin cá nhân của người khác để đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần, được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền, trục lợi tổng số tiền tại các tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.
Tập trung điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự thu thập được các chứng cứ, xác định rõ, bắt giữ Trịnh Văn Tiến, sinh năm 1998; làm việc với Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1992, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1993, đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa là những người có liên quan trực tiếp đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ nhiều thẻ sim điện thoại, thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
