Quá trình điều tra vụ án xác định, Công ty TNHH Xây dựng và Bất động sản Đông Nam Bộ (Công ty Đông Nam Bộ) do Nguyễn Ngọc Tú làm Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Tú đã sử dụng pháp nhân Công ty Đông Nam bộ (địa chỉ phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ký hợp đồng mua bán dịch vụ bất động sản để bán đất nền tại khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, và chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Ngọc Tú bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tú bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát Lệnh truy nã. Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú khi đối tượng đang ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý nhiều đơn tố giác tội phạm, cùng tố giác Nguyễn Ngọc Tú, là Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam Bộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chuyển nhượng đất nền liên quan đến các dự án: Dự án Khu dân cư Tân Phú 1, tọa lạc tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Khu đô thị sinh thái Sala Town); Dự án Khu dân cư đô thị mới Chơn Thành tọa lạc tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Dự án Khu dân cư Chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Dự án Khu đô thị An Phú Long, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, ai là bị hại liên quan đến các dự án nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
