Theo điều tra ban đầu, ngày 30/3/2015, Công ty Th. M. được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho thuê diện tích gần 31.000m2 đất ở thửa số 14, 15, tờ bản đồ số 33, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, để đầu tư điểm du lịch sinh thái. Thời hạn thuê là 50 năm, kể từ ngày 24/7/2014 đến hết ngày 24/7/2064. Hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.
Sau khi được giao đất Công ty Th. M. không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư; đồng thời, xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả theo hằng năm sang hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Sau khi thay đổi hình thức trả tiền thuê đất và nộp tiền thuê đất, ngày 3/4/2018, Công ty Th. M. ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, Công ty Th. M. do bà Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
