Ba bị can bị khởi tố gồm: Đinh Duy Hiệp, sinh năm 1981, trú tại số nhà 96, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Vũ Thị Minh Trâm, sinh năm 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Phương Hoa, sinh năm 1990, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định về tội “Trốn thuế’’.
Trước đó, qua điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình xác định: Từ ngày 20/4/2020 đến 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế, nhưng Đinh Duy Hiệp - Giám đốc Công ty Hà Anh, đã xuất cho Công ty L.H Plastic, do Vũ Thị Minh Trâm làm Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa làm kế toán, tổng số 33 hóa đơn có ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa, giá trị chưa tính thuế giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.
Ngày 6/4/2023, Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu giám định của ngành thuế Ninh Bình đối với vụ việc trên. Căn cứ vào kết luận giám định thì hành vi của lãnh đạo Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng. Mục đích là để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan-Gia Viễn (Ninh Bình). Đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, tiền có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
