Cụ thể, ba bị can gồm: Lê Thị Hạc, sinh năm 1964, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty thủy sản Minh Hiếu; Ngô Chí Dũng, sinh năm 1960, Phó Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út, sinh năm 1982, thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu. Cả ba bị can cùng ngụ tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Theo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu, ba bị can trên phạm các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các Ngân hàng TM-CP An Bình (ABBank) - chi nhánh Bạc Liêu; Ngân hàng Á Châu (ACB) - chi nhánh Cà Mau; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.
Theo đó, hai bị can Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc bị tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (do có con nhỏ) nên thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cùng ngày, Cơ quan Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của ba bị can trên.
Trước đó, ngày 7-10-2014, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ký Quyết định số 37/QĐ-PC46, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các ngân hàng trên.
