Bắt Nguyễn Đức Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 165 tỷ đồng

Ngày 25-6,  tại Nha Trang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đã  tiến hành bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RUSALKA-Nha Trang (Khánh Hoà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 165 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà ở của Chi, cơ quan chức năng  thu giữ được nhiều con dấu giả,  tài liệu về một số dự án khác nhằm mục đích lừa đảo. Vụ án  có nội dung như sau:

Ngày 1-11-2002 và ngày 2-1-2003, Nguyễn Đức Chi, lấy danh nghĩa là Giám đốc kinh doanh, đại diện Công ty ARABELA của Mỹ ký hai hợp đồng kinh tế và sáu phụ lục hợp đồng bán gạo trả chậm với  ông Nguyễn Thọ Trí, Giám đốc Công ty  lương thực Trà Vinh. Từ ngày 10-11-2002 đến 27-1-2003, Công ty  lương thực Trà Vinh đã giao cho Nguyễn Đức Chi 31.488 tấn gạo, trị giá 5.994.862 USD. Chi đã trả cho Công ty lương thực Trà Vinh 523.100 USD. Số tiền còn lại hơn 5,4 triệu USD Chi đã chiếm đoạt.

Công ty  lương thực Trà Vinh đã nhiều lần đòi tiền, nhưng Chi không trả. Do đó ngày 18-7-2003 Công ty đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Đức Chi gửi Cơ quan CSĐT đề nghị giải quyết. Sau khi  CSĐT tiến hành xem xét vụ việc, thì Chi đã gán nợ biệt thự số 707A  ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh với giá 700 nghìn USD và lừa lấy 43,5 tỷ đồng của Công ty Lâm Viên, để trả Công ty  lương thực Trà Vinh.

Hiện nay số tiền Chi chiếm đoạt của Công ty lương thực Trà Vinh hơn 2,4 triệu USD. Để chiếm đoạt số tiền này, Chi dùng các thủ đoạn gian dối gây lòng tin với Công ty lương thực Trà Vinh bán gạo  trả chậm như: Mua gạo với giá cao hơn giá trị trường, đưa lãnh đạo Công ty lương thực Trà Vinh đi thăm quan các dự án của Chi ở Việt Nam (RUSALKA, COMOS), và thăm quan tại Nga. Để tạo điều kiện lấy gạo được ồ ạt, lô gạo đầu Chi trả tiền đủ, đúng thời hạn, các lô hàng sau Chi không trả nữa. Thông qua  INTERPOL Việt Nam xác minh  các doanh nghiệp ở Mỹ, Nga, Đức…liên quan Nguyễn Đức Chi, cơ quan CSĐT được biết Công ty ARABELA  (Mỹ) có đăng ký kinh doanh, nhưng  Nguyễn Đức Chi không có liên quan gì ở Công ty này, và Cảnh sát  Đức đang điều tra công ty này vì có hoạt động buôn người và rửa tiền.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận thấy, ông Nguyễn Thọ Trí, giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh bán gạo cho Chi không mở L/C để bảo đảm  việc thanh toán dẫn đến mất hơn 2,4 triệu USD.

Bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên: Nguyễn Đức Chi đã lừa đảo chiếm đoạt 43,5 tỷ đồng của Công ty Lâm Viên. Công ty đầu tư và phát triển du lịch RUS-INVEST-TUR 100% vốn nước ngoài tại Nha Trang, gồm ba nhà đầu tư: Công ty cổ phần ELAITROX góp 2,7 triệu USD, Công ty  LUZHNIKY góp 900 nghìn USD, Công ty DHL CARGO góp 900 nghìn USD, do Nguyễn Đức Chi đại diện cho cả ba công ty điều hành toàn bộ hoạt động dự án tại Việt Nam, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép số 2178/GP ngày 16-11-2000. Vốn đầu tư: 15 triệu USD, vốn pháp định: 4,5 triệu USD. Tại điều 7 của giấy phép  số 2178 quy định: Trong thời gian triển khai xây dựng dự án, các chủ đầu tư không được chuyển nhượng vốn cho các đối tác khác. Sau khi đi  dự án được hoàn tất và đi vào kinh doanh, nếu các chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng vốn cho đối tác khác, thì phải được Bộ Kế hoạch-Đầu tư chấp thuận. Nhưng ngày 20-11-2003, Nguyễn Đức Chi ký hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng dự án khu nghỉ mát RUSALKA-Nha Trang với Công ty Lâm Viên về việc tăng vốn pháp định từ 4,5 triệu USD lên 10 triệu USD. Công ty Lâm Viên góp vào dự án 5,5 triệu USD.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Đức Chi yêu cầu Công ty Lâm Viên chuyển 43,5 tỷ đồng để trả tiền nợ mua gạo của Chi với Công ty lương thực Trà Vinh.Theo Luật đầu tư và giấy phép đầu tư, việc liên doanh và tăng vốn pháp định phải được Bộ Kế hoạch -Đầu tư cho phép. Không được phép của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Chi vẫn ký hợp đồng liên doanh với Công ty Lâm Viên để  lừa đảo chiếm đoạt 43,5 tỷ đồng. Ông Trần Nam, Giám đốc Công ty Lâm Viên đã có đơn tố cáo Nguyễn Đức Chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được đơn ngày 14-3-2003 của Công ty PRODGAM (Nga) gửi Đại sứ quán Việt Nam tại  Nga tố cáo Nguyễn Đức Chi, đã lừa đảo  chiếm đoạt  hơn 1,1 triệu  USD, nhưng đến nay Chi trốn khỏi  Nga không trả tiền. Ngoài việc chiếm đoạt 43,5 tỷ đồng, 3,5 triệu USD của ba doanh nghiệp nói trên và còn nợ các đơn vị ,cá nhân 72 tỷ đồng.Nguyễn Đức Chi còn núp danh nghĩa dưới các công ty: Công ty TNHH Hoa Hồng, Công ty cổ phần Vạn Xuân... để xin cấp phép các dự án du lịch tại Khánh Hoà, Lâm Đồng, Ninh Thuận... Thực tế Chi không có khả năng tài chính để thực hiện các dự án này mà chỉ nhằm xin được cấp phép dự án rồi đi mồi chài liên doanh, liên kết huy động vốn, sau đó bán dự án để kiếm lời. Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm, lợi dụng chính sách đầu tư của Nhà nước, móc nối, lo lót các cấp c hính quyền để “xin” dự án rồi bán.

Vụ án có nhiều vấn đề phức tạp, sau nhiều lần báo cáo Chính phủ, ngày 22-4-2005, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Kế hoạch -Đầu tư trực tiếp báo cáo các hành vi lừa đảo của Nguyễn Đức Chi  với Thường trực chính phủ và Thường trực Chính phủ có kết luận:Nguyễn Đức Chi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Kế hoạch-Đầu tư tạm ngừng cho phép chuyển nhượng 60% vốn của Chi trong dự án RUSALKA-Nha Trang, điều tra làm rõ và xử lý Nguyễn Đức Chi trước pháp luật…

Tiếp tục điều tra xác minh hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đức Chi, ngày 26-5-2005, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSNDTC đã họp và thống nhất kết luận: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn làm thiệt hại tài sản của các doanh nghiệp Nhà nước( số tiền Chi chiếm đoạt và nợ lên tới hơn 165 tỷ đồng).Cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chi.

Ngoài các vụ việc trên, Cơ quan CSĐT ,Bộ Công an đã phát hiện Nguyễn Đức Chi  có dấu hiệu lừa đảo khi  tham gia  một số dự án đầu tư xây dựng ở các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận…

Cơ quan chức năng  tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đức Chi và các đối tượng liên quan..

Có thể bạn quan tâm