Bắt khẩn cấp ban lãnh đạo công ty lừa đảo xuất khẩu lao động ở Hà Nội

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: giám đốc công ty Bùi Văn Chung (SN 1983, HKTT tại Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); chủ tịch HĐQT Phạm Duy Hùng (SN 1965, HKTT tại Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình) và Nguyễn Văn Hội,  phó chủ tịch HĐQT (SN 1982, HKTT tại Văn Tảo, Thường Tín, Hà Tây).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mới được thành lập từ ngày 19-1-2005, giấy đăng ký kinh doanh số 0103006489 do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội cấp với tên giao dịch là Asia South East Nation Asociation Joint Stock Company (ASEC&T). Những người thành lập công ty đã “vẽ” ra hàng loạt ngành nghề kinh doanh như: đào tạo tin học, ngoại ngữ, nhân viên văn phòng, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động trong nước, lữ hành nội địa...

Mặc dù có số tiền ít ỏi, mỗi người vài triệu đồng gom góp được chỉ đủ trả tiền thuê nhà để vừa làm chỗ trọ vừa làm trụ sở công ty, nhưng các thành viên của Công ty Đông Nam Á đã khai khống số vốn điều lệ lên gần 5 tỷ đồng. Đặc biệt họ không biết gì về hoạt động kinh doanh cũng như các quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động doanh nghiệp.

Sau khi thành lập được công ty, có con dấu, pháp nhân, các thành viên của Công ty Đông Nam Á thực hiện những chiêu lừa đảo đối với người lao động nghèo nhưng có tham vọng làm giàu nơi đất khách. Dù không có chức năng giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, song ba đối tượng trên đã lừa đảo, thu tiền của nhiều người với lời hứa đưa họ đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Với cái tên công ty rất “kêu” như trên, Chung - Hùng - Hội dễ bề lừa đảo, chiếm được lòng tin của hàng loạt người có nhu cầu XKLĐ ở Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Để xây dựng niềm tin tuyệt đối cho người lao động, tại trụ sở công ty (đồng thời là nơi tạm trú của các đối tượng) ở Đại Kim, Chung - Hùng - Hội treo cờ các nước trong khối ASEAN (!). Ba đối tượng này tự mang con dấu, lập thông báo tuyển lao động... tỏa đến các địa phương trên lừa phỉnh người lao động. Muốn được “đi XKLĐ”, mỗi người phải nộp cho công ty của Chung - Hùng - Hội khoảng 1.000USD “chi phí” và 2 - 3 triệu đồng tiền “học ngoại ngữ”. Tuy nhiên, sau đó không một ai trong số họ đã nộp tiền vào Công ty Cổ phần hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được đi XKLĐ. Nhận thấy mình đã bị lừa đảo, một số người làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định  Chung - Hùng - Hội lừa đảo chiếm đoạt 33.000USD của 30 người lao động. Ngoài ra, ba đối tượng còn khai nhận thu tiền của nhiều người khác. Số tiền này không được đưa vào sổ sách mà chi tiêu cho mục đích cá nhân của các “lãnh đạo” công ty. Đáng chú ý là trước thời điểm xảy ra vụ án, nội bộ công ty có chuyện “đấu đá” lẫn nhau, giám đốc Bùi Văn Chung từng tố cáo phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội lợi dụng con dấu công ty để chiếm đoạt 50.000USD của người lao động. Cơ quan điều tra đang khẩn trương đấu tranh mở rộng vụ án.