Bắt gọn nhóm buôn bán, lưu hành tiền giả

Không chỉ tiêu thụ tiền giả ở các quán hàng, cây xăng…, các đối tượng còn trực tiếp sang Trung Quốc mua tiền giả về tiêu thụ. Mặc dù biết buôn bán, lưu hành tiền giả là phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ vì hám lời, thích ăn chơi đua đòi, tất cả đã lao vào vòng lao lý, học hành dở dang.

Hồi 9 giờ ngày 13-6 vừa qua, Công an xã Lương Nha (Thanh Sơn, Phú Thọ) bắt quả tang Vũ Trường Phi, sinh năm 1987, trú tại Yên Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) đang lưu hành tiền giả tại cây xăng xã Lương Nha thu năm tờ tiền polymer mệnh giá 50.000 đồng giả và hai tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Trong khi bắt Phi, năm chủ bán hàng khác thuộc xã Tinh Nhuệ còn đến Công an xã Lương Nha nộp năm tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng và tố giác Phi dùng tiền giả lừa họ mua hàng để đổi lấy tiền thật.

Thủ đoạn của Phi là dùng tiền giả với mệnh giá cao, mua hàng có mệnh giá thấp như bật lửa, thuốc lá… để được trả tiền thật. Công an xã Lương Nha đã lập biên bản thu giữ số tiền giả nói trên.

Điều tra ban đầu xác định ngày 12-6, Cù Cao Cường, sinh năm 1979 ở Yên Lãng (Thanh Sơn, Phú Thọ) đi Hà Nội mua 18 triệu đồng tiền giả đem về nhà trọ tại Hương Cần, huyện Thanh Sơn để cất giấu, sau đó đưa cho Vũ Trường Phi và Đinh Công Toàn, sinh năm 1989 ở Yên Lãng, huyện Thanh Sơn hai triệu đồng tiền giả mệnh giá 50.000 đồng để tiêu thụ. Khi Phi bị bắt vì tiêu thụ số tiền giả nói trên, Toàn bỏ trốn, Cường đem giấu tiền giả ở trên đồi, một số tên khác đang chạy trốn. Phải mất nhiều ngày đêm vất vả, các trinh sát mới phát hiện ra nơi ẩn náu của các đối tượng và triệu tập khẩn cấp lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhiều đối tượng đã chủ động ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 14-6, Công an huyện Thanh Sơn đã bắt khẩn cấp Cường và Toàn về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, thu 39 tờ tiền polymer giả mệnh giá 200.000 đồng và 157 tờ tiền polymer giả mệnh giá 50.000 đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan ANĐT làm rõ đường dây lưu hành, buôn bán tiền giả tinh vi này. Đầu tháng 5-2007, được một phụ nữ gợi ý, đặt vấn đề tiêu thụ tiền giả, Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1987 ở Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã chấp thuận thiết lập đường dây tiêu thụ tiền gỉa. Mặc dù hoàn cảnh gia đình kinh tế không khó khăn, nhưng muốn có tiền để chơi bời, Thịnh lôi kéo Nguyễn Kim Hải ở Vĩnh Tuy, Hoàng Mai (Hà Nội) và Trịnh Hoàng Long ở Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng (Hà Nội) là bạn học cùng THPT để tiêu thụ tiền giả. Lần đầu tiên, Thịnh, Long cùng Hải góp chung vốn được hai triệu đồng tiền thật, mua được năm triệu đồng tiền giả đi tiêu thụ. Địa điểm giao nhận tiền giả thường xuyên thay đổi, mỗi lần một người giao tiền giả khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Vẫn với thủ đoạn dùng tiền mệnh giá cao để mua hàng có mệnh giá thấp, hoặc mua thẻ võ lâm truyền kỳ bán lại, Thịnh chia tiền lời cho Long và Hải 500.000 đồng sau vụ làm ăn đầu tiên. Sau những lần đầu trót lọt, Hải rủ bạn học cùng Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội là Cù Thế Anh, sinh năm 1985 ở Yên Lãng (Thanh Sơn, Phú Thọ) tham gia tiêu thụ tiền giả. Lập tức, Thế Anh thông báo cho anh trai là Cù Cao Cường có nguồn tiền giả, nếu tiêu thụ được sẽ lấy về. Sau khi tiêu thử hai tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua đồ trót lọt, Cường đồng ý tiêu thụ và từ đây, ê kíp tiền giả liên tục hoạt động.

Các đối tượng trong vụ án.

Tính riêng từ đầu tháng 5 cho đến ngày bị bắt, qua Nguyễn Kim Hải và Cù Thế Anh liên hệ, Cù Cao Cường đã năm lần mua của Nguyễn Văn Thịnh tổng số 39,2 triệu đồng với tỷ lệ sáu triệu đồng tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả. Mỗi lần cần tiền giả, Cường trực tiếp gặp Thịnh hoặc một số lần nhờ Đinh Công Toàn về giao nhận tiền giúp. Thấy tiêu tiền giả dễ dàng, chúng tính chuyện làm ăn lớn, mua 23 triệu đồng tiền giả nhưng đang tiêu thụ thì bị bắt. Ngay sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Cường còn đem nộp cả năm triệu đồng tiền giả cho công ty.

Ngoài ra, cơ quan ANĐT cũng khởi tố, bắt giam sáu học sinh trong một vụ án khác về tội danh lưu hành tiền giả, theo điều 180 Bộ Luật hình sự. Ngày 2-7, Công an huyện Phù Ninh phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thanh Liêm, trú tại Nông Trang, TP Việt Trì (Phú Thọ) đang dùng tiền giả mua thuốc lá tại quán nước của chị Hà Thị Tuyết, tại xã Phú Lộc (Phù Ninh, Phú Thọ) thu hơn một triệu đồng, trong đó có 900.000 đồng tiền giả loại 200.000 đồng và 50.000 đồng. Đi cùng với Liêm trên hai xe máy là bốn đối tượng khác đều là học sinh Trường VHNT tỉnh Phú Thọ gồm Văn Thanh Vân ở Mạn Lạn (Thanh Ba); Lê Chiến ở Thọ Sơn (Việt Trì) và Trần Văn Nghị ở Lâm Lợi (Hạ Hòa), Hoàng Văn Quang ở Vân Phú (Việt Trì). Khi bị chủ quán phát hiện hô hoán, cả bọn vứt ba-lô bỏ chạy, chỉ có Liêm bị bắt.

Ngoài ra, Công an huyện Phù Ninh còn thu giữ 250.000 đồng tiền giả và một số tiền thật cùng hàng hóa khác do anh Trần Bá Hà và chị Nguyễn Thị Thịnh trú tại Phú Lộc (Phù Ninh) đem nộp. Theo anh Hà và chị Thịnh tố giác, số tiền giả trên do Liêm và một số đối tượng khác lừa mua hàng của họ để được trả lại bằng tiền thật. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã bắt giữ đồng bọn của Liêm, thu 14,1 triệu đồng tiền giả do chị Lương Thị Ngọc Dung ở Nông Trang (Việt Trì) đem nộp. Đây chính là số tiền giả mà các đối tượng gửi sau khi Liêm bị bắt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do làm mất đàn piano của bạn học, phải đền; trong khi túng tiền, Nguyễn Chung Quân ở Bằng Giã (Hạ Hòa) nghĩ đến chuyện mua tiền giả về tiêu thụ kiếm lời. Quân đã thuê xe máy, sau đó đem cắm được hai triệu đồng làm vốn mua tiền giả. Cuối tháng 6-2007, Quân cùng bạn học Thẩm Quang Huy, ở thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đi theo cửa khẩu Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) sang Trung Quốc mua 10 triệu đồng tiền giả. Sau khi tiêu thử trót lọt được 300.000 đồng, Quân bàn với Vân, Chiến góp vốn được 4,5 triệu đồng bằng cách đem cắm đồ để mua tiền giả về tiêu.

Lần này, Quân tiếp tục vượt biên mua được 13 triệu đồng tiền giả loại 200.000 đồng và 50.000 đồng, cùng với số tiền giả lần trước còn tồn tổng số 15,7 triệu đồng, rồi đem về chỗ trọ ở phường Tiên Cát (TP Việt Trì) giao cho Vân, Chiến, Nghị; số còn lại Quân giữ, gọi thêm Liêm, Quang ra quán cà-phê để bàn bạc, rủ nhau đi tiêu thụ. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, lại thích ăn chơi đua đòi, muốn kiếm tiền để nhảy “hiphop” và đánh bi-a, nên cả bọn đều đồng ý thực hiện hành vi phạm tội.

Chúng tính toán rằng, nếu chẳng may bị chủ quán phát hiện sẽ lấy lại tiền giả, đổi tiền thật để mua hàng. Rất may có sự cảnh giác cao của những người bán hàng và cơ quan điều tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn