Bắt ba đối tượng trong vụ lập công ty “ma” chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng tiền thuế

Ba đối tượng nói trên gồm: Mai Quý Cường (SN 1954), trú tại tổ 3, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thanh Hải (SN 1974), trú tại phố Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) và Nguyễn Phát Đạt (SN 1961), trú tại đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Ẩn, TP Hồ Chí Minh.

Riêng đối tượng Vũ Hưng Bình (SN 1964), trú tại Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Phương Trinh, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa 7 (2004 - 2009), hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú. Hồi 16 giờ ngày 17-5, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Vũ Hưng Bình tại số 24/5 đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Cả bốn đối tượng trên đều bị khởi tố về tội trốn thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Cơ quan CSĐT đã xác định: Lợi dụng chính sách ân hạn thuế cho chậm nộp thuế 30 ngày với mặt hàng xe ô-tô, Mai Quý Cường đã thuê người lập ba công ty “ma”. Từ năm 2003 - 2004, các đối tượng đã thông qua các công ty “ma” này nhập khẩu 93 xe ô-tô (trong đó có 82 xe ô-tô tải và 11 xe ô-tô khách các loại) đã qua sử dụng từ Hàn Quốc vào Việt Nam qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 3 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trốn thuế nhập khẩu và thuế GTGT để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Cường là kẻ chủ mưu thành lập các công ty “ma”. Từ tháng 10-2003 đến tháng 1-2004, Cường đã thuê ba người và lập ra ba công ty tại Hà Nội, gồm: Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hưng Hà (địa điểm đăng ký tại đường 71, xã Thanh Trì, huyện Thanh Trì); Nguyễn Văn Liêm, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoàng Loan (địa điểm đăng ký tại tổ 1, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và Vũ Thị Thanh Loan, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hưng Thịnh (địa điểm đăng ký tại B4, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

Sau khi lập ba công ty “ma” này, Cường và Hải đã bàn bạc với Vũ Hưng Bình (vì doanh nghiệp của Bình là đơn vị làm ăn có tiếng, có kinh nghiệm) để nhập ô-tô tải đã qua sử dụng của Hàn Quốc. Bình chịu trách nhiệm giấy tờ, thủ tục nhập khẩu xe với phía Hàn Quốc, thu tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT và giấy tờ liên quan đến việc bán xe. Đạt chịu trách nhiệm quan hệ với phía Hàn Quốc mua xe ô-tô, thanh toán tiền mua xe, tiêu thụ xe nhập khẩu về, qua đó Đạt được hưởng 5% tiền thuế phải nộp trên tờ khai hàng nhập khẩu.

Thực hiện thỏa thuận trên, Đạt và Bình đã mua 93 xe ô-tô các loại đã qua sử dụng của Hàn Quốc và đã tiêu thụ hết trong 30 ngày. Hải là người nhận tiền thuế nhập khẩu từ Bình chuyển cho Cường thông qua các tiệm vàng tư nhân. Đến thời hạn nộp thuế nhưng không thấy các đối tượng thực hiện nghĩa vụ, Hải quan và ngành Thuế đến địa chỉ ba công ty kinh doanh thì được biết, Giám đốc công ty này đã hưởng tiền công một cục và công ty đã giải tán. Bốn đối tượng đã chia nhau chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng tiền thuế. Bước đầu, Đạt khai chiếm được 500 triệu đồng, Bình 1,3 tỷ đồng...

Được biết, trong thời gian vừa qua, đã xảy ra hai vụ chiếm đoạt tiền thuế với thủ đoạn tương tự như vụ Trương Quang Nhân (SN 1972) ở phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã thuê người lập ba công ty TNHH “ma” để nhập khẩu 95 xe ô-tô các loại, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng tiền thuế; vụ Đặng Minh Thư (SN 1948), ở phường 13, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh và Đặng Văn Bân (SN 1953), ở phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, cùng hai đối tượng khác cũng thuê người lập ra 9 công ty TNHH “ma” nhập khẩu 195 xe ô-tô các loại và đã chiếm đoạt 23 tỷ đồng tiền thuế. Trong hai vụ này, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bắt giam 8 đối tượng.