Theo đó, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 60 bị can, thu giữ nhiều tỷ đồng, phong tỏa rất nhiều tài sản của các đối tượng có liên quan.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định có 415 đối tượng có liên quan và đang bị cấm xuất cảnh, trong đó có khoảng 400 đối tượng trực tiếp đòi nợ thuê bằng các biện pháp khủng bố. Số bị hại lên đến 3 triệu người trên toàn quốc.
Hiện, cơ quan Công an Tiền Giang yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính giao nộp toàn bộ số tiền mà Công ty Luật TNHH Pháp Việt thu được cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Tiền Giang để xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Bởi, đây là số tiền tang vật trong vụ án phải thu giữ. Sau này, số tiền sẽ chuyển cho tòa án quyết định.
 |
Ban Chuyên án khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt vào ngày 14/2/2023. |
Như đã thông tin, Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Lê Thị Tuyết, sinh năm 1985, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Giám đốc; Trần Văn Châu, sinh năm 1980 và Hồ Quốc Hùng, sinh năm 1987 cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Giám đốc.
Ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính.
Sau khi nhận thông tin về các khách hàng vay chưa trả theo hợp đồng (nợ xấu) do các ngân hàng và công ty tài chính chuyển đến, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng phân chia cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên trong nhóm.
Các trưởng nhóm hướng dẫn nhân viên đòi nợ theo 3 cấp độ: Thứ nhất, gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền; thứ hai, gọi điện thoại đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; thứ ba, mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân…
Hiện, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
