Các bị cáo khác cũng bị xét xử lần này gồm: Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Hồ Mỹ Hòa, nguyên Giám đốc tài chính Saigon Co.op; Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới; Tôn Thất Hào, Giám đốc Công ty Đại Á; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, nguyên Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên Ban kiểm soát Saigon Co.op.
Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op đề xuất dự án mua lại chuỗi Big C Việt Nam.
Để triển khai, tháng 3/2016, ông Diệp Dũng kêu gọi và huy động được 3.000 tỷ đồng tiền vốn để thực hiện dự án này. Cuối tháng 5/2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.
Khoảng tháng 7/2016, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Sau đó, ông Dũng và 2 công ty trên tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm. Đến tháng 3/2018, ông Dũng đã ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận 7%/năm thành 0%/nǎm với lý do hợp tác đầu tư không có lợi nhuận.
Hành vi của ông Dũng và các đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 29/12.
