Theo cáo trạng, từ năm 2018, bị cáo Mãnh thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh hoạt động tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Lúc kinh doanh, Mãnh nhận thấy khách hàng ưa chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu Honda, Yamaha và dầu nhớt Castrol, Kubota, Shell nên nảy sinh ý định lừa đảo mua phụ tùng xe máy, làm giả các nhãn hiệu bán dầu nhớt bán kiếm lời. Sau đó, Mãnh đến chợ Tân Thành, chợ Kim Biên, Thành phố Hồ Chí Minh tìm mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng đem về đóng gói, bán ra thị trường với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 10%-15%.
Mãnh phân công cho vợ là Hồng Mỹ Thi giúp Mãnh đặt mua nhớt giả và chuyển tiền mua bán hàng, quản lý công ty khi Mãnh đi vắng. Bị cáo Chu Đình Thiện Trí là nhân viên quản lý, thiết kế quảng cáo các trang web của công ty được Mãnh giao làm thiết kế mẫu tem xác nhận hàng chính hãng và thuê in nhiều mẫu tem cho Mãnh.
Mãnh và Thi chỉ đạo cho bị cáo Trần Kỳ Nam, là nhân viên thực hiện dán số tem trên vào các thùng nhớt Kubota, tem các loại; bị cáo Nguyễn Văn Có là nhân viên được Mãnh phân công sắp xếp hàng hóa phụ tùng xe gắn máy không mang nhãn hiệu vào hộp, đóng gói rồi đem bán cho các cửa hàng trên địa bàn tỉnh An Giang và ngoài tỉnh…
Từ hành vi gian dối đó, từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2021, Mãnh và Thi đã sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật hơn 750 triệu đồng, thu lợi khoảng 300 triệu đồng. Công an tỉnh đã điều tra Mãnh có hành vi trốn thuế hơn 45 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên án Trần Trí Mãnh 8 năm tù, Hồng Mỹ Thi 7 năm tù, Chu Đình Thiện Trí và Nguyễn Văn Có cùng mức án hai năm tù, Trần Kỳ Nam 18 tháng tù.
