Đối tượng Võ Thị Thanh Thúy, sinh năm 1971, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1965, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Bình (gọi tắt là Công ty Phú Bình), có văn phòng đại diện tại số 2/3 Phạm Cự Lượng, phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng Hoàng Xuân Lập, sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc và Đặng Tiến Minh, sinh năm 1962, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.1.
Trong vụ án này còn có Huỳnh Ngọc Nguyện, sinh năm 1942, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phú Bình trước đó cũng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đác Nông ra quyết định khởi tố về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản nhưng quá trình điều tra, xét thấy ông Nguyện là người viết đơn tố cáo hành vi phạm tội của Võ Thị Thanh Thúy và không được hưởng lợi gì từ số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được. Bản thân ông Nguyện tuổi đã cao, lại mắc bệnh tai biến mạch máu não, liệt nửa người, phải nhờ người thân chăm sóc nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Huỳnh Ngọc Nguyện.
Theo kết quả điều tra, Công ty Phú Bình được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, gồm ba cổ đông góp vốn, do ông Huỳnh Ngọc Nguyện, trú tại phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh làm Tổng Giám đốc với ngành nghề đăng ký kinh doanh là sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây dựng, môi giới nhà đất.
Với chức năng trên, ông Nguyện đã lập thủ tục xin cấp phép khai thác đá bazan bọt (puzơlan) tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đác Nông với công suất khai thác 49.000m3/năm và lập thủ tục xin đầu tư dự án Nhà máy nghiền xi măng- puzơlan Đác Nông công suất 200.000 tấn/năm tại cụm tiểu công nghiệp Đác Ha, huyện Đác Glong, tỉnh Đác Nông và đã được UBND tỉnh chấp thuận, cấp giấy phép và chứng nhận đầu tư.
Qua hai lần thay đổi Đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ và thay đổi cổ đông góp vốn nhưng những dự án của công ty vẫn không thực hiện được vì không đủ khả năng tài chính.
Trong lúc đang tìm kiếm nguồn tài trợ, cấp vốn khai thác thực hiện dự án, ông Nguyện gặp Võ Thị Thanh Thuý và được Thuý cho biết, hiện đang có 50 triệu USD tại ngân hàng ở nước ngoài và sẵn sàng hợp tác, cấp vốn cho ông Nguyện đầu tư xây dựng Dự án nhà máy nghiền xi măng puzơlan Đác Nông với điều kiện Thuý phải được nắm giữ 51% cổ phần của công ty. Ông Nguyện đồng ý hợp tác và thay đổi đăng ký kinh doanh lần ba, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, đồng thời thay đổi cổ đông sáng lập.
Sau khi nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Võ Thị Thanh Thuý đã chỉ đạo lập dự án đầu tư Trung tâm vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại Đác Nông gồm: Nhà máy nghiền xi măng puzơlan Đác Nông với công suất 800.000 tấn/năm; Nhà máy bê tông đúc sẵn công suất 200.000 sản phẩm/năm; Nhà máy bê tông tươi công suất 40m3/giờ nhưng không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Đác Nông chấp nhận bởi dự án nằm ngoài quy hoạch ngành công nghiệp xi măng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ- TTg nên chưa có chủ trương đầu tư .
Thế nhưng vào khoảng đầu tháng 11-2008, Thúy giới thiệu Huỳnh Ngọc Nguyện đến Công ty cổ phần Lilama 45.1 gặp Hoàng Xuân Lập, Tổng Giám đốc Công ty nhưng Lập đi vắng và giao cho một số người khác làm việc với Nguyện về việc Công ty Phú Bình mời Công ty Lilama 45.1 làm tổng thầu xây lắp trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại tỉnh Đác Nông.
Sau các lần giao cho cấp dưới bàn bạc, xem qua các hồ sơ của dự án của Công ty Phú Bình, cuối tháng 11-2008, sau khi cùng với Đặng Tiến Minh, Kế toán công ty trực tiếp đi xem đất tại khu vực triển khai dự án, Hoàng Xuân Lập đã ký hợp đồng với Công ty Phú Bình làm tổng thầu xây lắp trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại tỉnh Đác Nông với điều kiện Công ty Lilama 45.1 chuyển tài khoản cho Công ty Phú Bình 20 tỷ đồng làm đảm bảo thực hiện hợp đồng.
Do Công ty không đủ tiền nên Đặng Tiến Minh bàn với Hoàng Xuân Lập làm khống một hợp đồng mua bán vật tư sắt thép với Công ty Phú Bình để dùng thế chấp vay vốn ngân hàng lấy tiền chuyển cho Công ty Phú Bình. Sau khi vay được tiền, Công ty Lilama 45.1 đã chuyển 20 tỷ đồng theo hợp đồng cho Công ty Phú Bình.
Không những thế, tháng 3-2009, Võ Thị Thanh Thuý chỉ đạo Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục lập dự án nhà máy nghiền xi măng puzơlan Đác Nông, nâng công suất lên 2 triệu tấn/năm. Tuy chưa có chủ trương, không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, không có mặt bằng xây dựng nhà máy, không có nguồn vốn đầu tư, nhưng Võ Thị Thanh Thuý và Nguyễn Văn Thành vẫn tổ chức lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp thiết bị với các nhà thầu và yêu cầu các nhà thầu nộp đảm bảo dự thầu và đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Để tạo niềm tin cho các nhà thầu, Thuý luôn đưa ra các thông tin là “dự án đã được quy hoạch, sắp giải ngân, sẽ giải ngân đợt 1 cho các nhà thầu để khởi công dự án…”.
Với những chiêu bài đó, Thuý đã trực tiếp ký 5 hợp đồng kinh tế với 5 doanh nghiệp trong nước với số tiền hơn 4 tỷ 800 triệu đồng từ tiền đảm bảo dự thầu và đảm bảo thực hiện hợp đồng của các doanh nghiệp.
Ngoài việc lợi dụng dự án Trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng Tây Nguyên tại Đác Nông và Dự án nhà máy nghiền xi măng Puzơlan Đác Nông công suất 2 triệu tấn/năm, với thủ đoạn tương tự Võ Thị Thanh Thúy lợi dụng vào các dự án ở một số tỉnh, thành khác để lừa đảo các doanh nghiệp chiếm đọat tài sản.
Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đác Nông cho thấy, tổng số tiền mà Thúy đã lừa đảo chiếm đọat của 11 công ty là gần 34 tỷ đồng, trong đó Công ty Lilama 45.1 là 20 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền trên đều do Thuý quản lý, không nhập quỹ, rồi tự ý rút ra khỏi tài khoản của Công ty để chi tiêu mà không báo cáo, trong đó Thúy đã tự ký cấp séc mua xe ôtô, chi tiêu cá nhân và chiếm đoạt hết số tiền trên.
Cũng theo kết quả điều tra, Công ty Phú Bình không có năng lực tài chính, đã nhiều lần thay đổi thành viên góp vốn, nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 100 tỷ đồng nhưng thực tế các cổ đông không góp tiền hay tài sản vào công ty như đã đăng ký. Công ty từ ngày thành lập đến nay không có các hoạt động sản xuất kinh doanh nào.