Trùm lừa đảo Madoff phải khai báo toàn bộ tài sản trước ngày cuối năm

Ngoài ra, trước ngày 26-1-2009, ông Madoff cũng phải nộp toàn bộ thông tin tài chính của các công việc kinh doanh tại nước ngoài.

Ông Stanton nói các biểu bảng khai báo nói trên sẽ bao gồm tất cả những tài sản có liên quan đến “lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp” Madoff sở hữu; mỗi mục tài sản trong biểu bảng đều phải ghi rõ “nguồn gốc, số lượng, cách xử lý và hiện nay nằm ở đâu”.

Sau khi Madoff bị Cơ quan Điều tra Liên bang FBI bắt giam hôm 11-12, công ty chứng khoán đầu tư Bernard Madoff Investment Securities do Madoff sáng lập và điều hành từ năm 1960 đã bị xử lý theo trình tự phá sản, tức là thanh lý phát mại. Ngoài ra, nếu tội danh lừa đảo được thành lập thì Madoff sẽ lĩnh án nhiều nhất 10 năm tù giam và phạt 5 triệu USD.

Sau khi vụ lừa đảo này vỡ lở, một số nhà đầu tư đã đề xuất tố tụng tập thể với Madoff và công ty của ông này. Một số công ty đầu tư có làm ăn với công ty Madoff cũng bị khởi tố. Hôm 24-12, trường đại học New York phát đơn kiện lên tòa án Manhattan, tố cáo hai quỹ đầu tư  Gabriel Capital LP và Ariel Fund Ltd. dưới quyền điều hành của ông J. Ezra Merkin, chủ tịch công ty dịch vụ tài chính của hãng xe hơi General Motors (GMAC), đã làm trường này bị thiệt hại hơn 24 triệu USD trong vụ đầu tư vào công ty Madoff.

Ngoài ra, mới đây lại phát hiện thêm một số nạn nhân của vụ vỡ hụi lịch sử nói trên. Đó là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới và xếp hạng thứ 17 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất toàn cầu năm 2008 - bà Liliane Bettencourt người Pháp, chủ sở hữu công ty mỹ phẩm nổi tiếng L’ Oréal. Hai người nổi tiếng khác: bà Alicia Koplowitz, người đàn bà giàu nhất Tây Ban Nha, và đạo diễn lừng danh Hollywood - ông Steven Spielberg - cũng được phát hiện là đã thiệt hại do đầu tư vào công ty ma quỷ của Madoff.

Theo hồ sơ hiện có của Tòa án Liên bang, rốt cuộc Madoff còn bao nhiêu tài sản vẫn là một ẩn số, vì thế khó mà dự đoán các nạn nhân của Madoff sẽ được bồi thường bao nhiêu.

 Nguyễn Hải Hoành
(tổng hợp từ báo nước ngoài)

* Những nạn nhân của vụ lừa đảo Madoff
* Ký trình tự xét xử vụ lừa đảo của ông Madoff để bảo vệ các nạn nhân
* Vụ vỡ hụi lớn nhất trong lịch sử?