Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thành Tâm là cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Năm 2022, Tâm nợ tiền nhiều người, thông tin gian dối là cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng.
Các bị hại gồm Nguyễn Thị Đ, cư trú tại huyện Duyên Hải; Lê Thị Xuân T; cư trú tại huyện Châu Thành; Nguyễn Thị Cẩm T cư trú tại thành phố Trà Vinh đã cho Tâm vay với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Tâm hứa, trong thời hạn 3 đến 7 ngày sẽ trả lại đủ số tiền cho các bị hại.
Đến hạn,Tâm chỉ trả một phần tiền vay, nói dối hồ sơ vay gặp vấn đề, ngân hàng chưa kịp giải ngân và không hoàn trả số tiền 6,2 tỷ đồng còn lại. Các bị hại nhận thấy Tâm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.
