TP Hồ Chí Minh: Xử vụ buôn lậu và trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng của VKS, lợi dụng chủ trương chính sách đổi mới của Chính phủ Việt Nam về tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển kinh doanh (dễ dàng đăng ký thành lập doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư mà không cần xác nhận thân nhân lai lịch tại địa phương cũng như doanh nghiệp được nợ thuế nhập khẩu khi nhập hàng hóa kinh doanh), Đỗ Duy Linh (sinh năm 1962) cùng đồng bọn đã tiến hành thành lập 14 doanh nghiệp rồi sang nhượng lại cho các đối tượng khác thực hiện việc buôn lậu và trốn thuế.

Năm 2000, sau khi nghỉ việc tại Ngân hàng VPBank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Linh đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Sông Sài Gòn, đến năm 2003, Linh sang lại cho một người khác với giá 5 triệu đồng.

Cũng trong năm 2003 Linh tiếp tục thành lập Công ty TNHH Triều Châu rồi bán lại cho ông Đậu Văn Lang với giá 20 triệu đồng. Thấy có lợi, từ đó Linh móc nối với Nguyễn Thanh Tùng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cùng thành lập công ty để bán. Tùng đi tìm người đứng tên pháp nhân, còn Linh sẽ phụ trách bán doanh nghiệp.

Tùng đã bàn bạc với Lê Minh Hậu (là bạn học cùng cấp 3) để tìm người đứng tên pháp nhân. Trong vòng một năm, Tùng và Hậu đã thành lập trót lọt 14 doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, mỗi doanh nghiệp được thành lập, Tùng sẽ trả Hậu 1/3 số tiền bán công ty. Hậu cam kết trả cho những người đứng tên từ 3 đến 4,5 triệu đồng (nhưng khi thực hiện xong thì Hậu chỉ trả cho các đối tượng này từ một đến 2 triệu đồng).

Trong 14 doanh nghiệp được thành lập trên, Linh bán cho ba đối tượng là Nguyễn Văn Lâm (5 DN), Lâm - người Đài Loan (7 DN) và Bảo - quận 12 (2 DN), với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/công ty.

Linh thu lợi tổng cộng 600 triệu đồng, đưa lại cho Tùng: 380 triệu đồng, Tùng chia cho Hậu 114 triệu đồng. Hậu trả công cho những người đứng tên khoảng 18 triệu.

Qua xác minh của Sở Kế hoạch đầu tư và Cục hải quan TP Hồ Chí Minh, 14 DN do Linh bán đã thực hiện hành vi buôn lậu và trốn thuế. Trong đó, Công ty TNHH Tiểu Sơn do Nguyễn Hoàng Sơn đứng tên đã nhập kinh doanh 705 tấn giấy, trị giá hơn 4 tỷ đồng, trốn thuế nhập khẩu hơn 1 tỷ đồng;

Công ty TNHH Sinh Công do Bùi Xuân Duyên đứng tên giám đốc nhập gia công 4 container vải, trị giá hơn 513 triệu đồng, trốn thuế nhập khẩu gần 428 triệu đồng;

DNTN Lê Thanh do Phạm Thị Minh Thanh đứng tên nhập gia công 7 container vải, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng, trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng;

DNTN Hoàng Em do Nguyễn Hoàng Em đứng tên nhập gia công 3 container vải và dây kéo trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, trốn thuế nhập khẩu hơn 953 triệu đồng;

Công ty TNHH Ngân Điền do Phạm Văn Hải đứng tên, nhập gia công 4 container vải và dây kéo trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng;

Công ty TNHH Gia Châu do Trần Hoàng Hải đứng tên nhập 3 container vải và dây kéo, trị giá gần 1,2 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng;

Công ty TNHH Tín Đạt do Nguyễn Ngọc Hòa đứng tên nhập 4 container vải và nút, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng;

Công ty TNHH Tâm Đông do Vũ Quốc Bảo đứng tên nhập 3 container vải trị giá hơn 29.000 USD, trốn thuế hơn 247 triệu đồng;

DNTN Hà Đăng do Phú Hoàng Khanh đứng tên, nhập một container vải trị giá gần 400 triệu đồng, trốn thuế hơn 210 triệu đồng.

Ngoài ra, Linh sau khi bán công ty cho Lâm, Bảo còn đứng ra làm dịch vụ hải quan cho 18 container của hai đối tượng này và thu lợi 36 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian năm 2003, Tùng và Hậu còn đứng tên hai công ty cho Nguyễn Tuấn Khiêm (một công ty ở TP Hồ Chí Minh và một công ty ở Hà Nội) và được Khiêm trả công 8 triệu đồng. Các công ty này cũng đã nhập gia công gần 150 nghìn mét vải, trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Theo kết luận của VKS, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng của chính phủ, nhập lậu vải và phụ kiện gia công với số lượng lớn, làm thất thủ hàng chục tỷ đồng của Nhà nước. Tiếp tay cho bọn buôn lậu qua biên giới, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền sản xuất dệt may trong nước.

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đồng quan điểm với kết luận của VKS, đã tuyên án bị cáo Đỗ Duy Linh: 8 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng: 7,5 năm tù, Lê Minh Hậu: 7 năm tù, các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 2 đến 3 năm tù treo.