Các đối tượng bị bắt gồm: Phan Chính (SN 1945, thường trú phường 9, quận 3), Lê Duy Thanh (SN 1987, thường trú xã Trường Long, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Đình Duy Minh (SN 1981, ngụ phường 11, quận Gò Vấp), Nguyễn Ngô Hoàng Phú (SN 1971, thường trú phường Tân Thới Hiệp, quận 12), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1948, thường trú phường 6, quận Tân Bình) và Trần Ngọc Thụy Vy (SN 1980, thường trú phường Tân Quy, quận 7).
Vụ lừa đảo hàng tỷ đồng
Võ Thế Khanh (SN 1964) và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1966), cùng thường trú xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Khanh đứng tên một lô đất có giấy chứng nhận QSDĐ số 2346, thửa số 13, diện tích gần 15.500m2 tại xã Phú Hòa Đông và Nga đứng tên một lô đất khác có giấy chứng nhận QSDĐ số 60/02, tờ bản đồ số 20, diện tích 7.244m2 tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, Củ Chi.
Ngày 19-12-2002, vợ chồng Khanh bán phần diện tích đất do Nga đứng tên cho ông Trần Viết Trung (SN 1958, thường trú phường 11, quận 8) với giá 2 tỷ đồng. Việc mua bán trên đã được UBND huyện Củ Chi xác nhận mua bán đất cho ông Trung. Ngày 30-12-2005, Khanh và Nga tiếp tục bán lô đất còn lại cho ông Trung giá 1,56 tỷ đồng.
Do làm ăn thua lỗ, Khanh đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 6-2007, Khanh nhờ một người tên Bi (chưa xác định lai lịch) làm hai bộ giấy chứng nhận QSDĐ giả và hai tờ xác nhận tình trạng đất của 2 lô đất trên với giá 43 triệu đồng qua môi giới.
Công an khám xét tang vật.
Đến ngày 11-7, vợ chồng Khanh làm hợp đồng chuyển nhượng, bán 2 lô đất trên cho ông Ngô Văn Mức giá 1,4 tỷ đồng. Ông Mức giao 1,1 tỷ đồng cho vợ chồng Khanh, số còn lại sẽ giao sau khi làm thủ tục sang tên.
Quá ngày hẹn mà vợ chồng Khanh vẫn cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian khiến ông Mức sinh nghi và đi tìm hiểu. Tại UBND xã Nhuận Đức, ông Mức bàng hoàng khi biết giấy xác nhận tình trạng đất là giả. Sau đó, ông trình báo sự việc lên Công an quận Tân Phú.
Tại Công an quận Tân Phú, vợ chồng Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nga nói: “Hai lô đất của vợ chồng tôi đã bán cho ông Trung và nhận đủ tiền. Sau đó, tôi biết chồng làm giả giấy chứng nhận QSDĐ để bán cho ông Mức, lấy tiền trả nợ. Thay vì can ngăn, tôi đã cùng chồng ký vào giấy xác nhận mua bán 2 lô đất...”.
Nga cho biết thêm: “Thực chất, toàn bộ hai lô đất mà vợ chồng tôi bán cho ông Mức là do ông Trần Viết Trung đứng tên chủ sở hữu”. Từ lời khai này, Công an quận Tân Phú nhận định, đằng sau vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” còn có một đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn đang hoạt động trên địa bàn thành phố...
Đột kích “lò” sản xuất giấy tờ giả
Trở lại việc vợ chồng Khanh làm giấy chứng nhận QSDĐ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an quận Tân Phú bắt giữ Lê Duy Thanh. Thanh thừa nhận: tháng 6-2007, qua môi giới Thanh nhận lời “giúp” Khanh làm giả hai giấy chứng nhận QSDĐ và một giấy xác nhận QSDĐ với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Thanh lại đến nhờ Phú làm giấy tờ trên, Phú lại tìm đến Thịnh; và cuối cùng, Phan Chính là người trực tiếp làm giả con dấu, chữ ký của những giấy tờ đó rồi giao lại cho Thịnh với giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/tờ.
Thịnh đem giao cho Phú để hưởng chênh lệch 10 triệu đồng. Phú mang đến cho Thanh và bỏ túi 5 triệu đồng/tờ. Còn Thanh thì cầm ba tờ giấy giả đến giao cho Khanh với giá 20 triệu đồng/tờ để hưởng chênh lệch 30 triệu đồng.
Các loại giấy tờ và con dấu giả.
Từ những cơ sở trên, 2 giờ sáng 3-8 Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Tân Phú đã đột kích vào nơi ở của Phan Chính tại số 98/18A đường Cách mạng tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, phát hiện Chính dùng máy vi tính, máy in, máy scan ảnh cùng các loại dụng cụ khác để thực hiện việc in, giả chữ ký và dấu giả các loại giấy tờ khi có khách đặt “hàng”.
Tại “lò” sản xuất giấy tờ giả này, Công an phát hiện hàng chục loại giấy tờ được làm giả một cách tinh vi: giấy chứng nhận QSDĐ, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, sổ tiết kiệm ngân hàng, giấy kết hôn, giấy khai sinh, bằng đại học, trung học các loại, sổ hộ khẩu, giấy CMND, giấy tờ xe ôtô, giấy phép lái xe các loại... và gần trăm con dấu của các cơ quan từ trung ương đến địa phương.
Tại Cơ quan điều tra, Phan Chính khai: Đầu năm 1992, sau khi rời khỏi trại giam Chí Hòa, trở lại với đời, Chính cảm thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng vì đã gột rửa được những vết nhơ sau khoảng thời gian dài thụ án. Tự dặn lòng phải chí thú làm ăn, Chính lao vào cuộc sống mưu sinh bằng chính đôi bàn tay của mình, dù khó khăn nhưng với Chính thế lại vui. Nhưng một ngày đầu năm 2003, một vị khách Việt kiều nghe nói khi còn ở tù Chính đã học được “nghề” làm giả các loại giấy tờ rất tinh vi nên đến nhờ làm một bộ hồ sơ giả để chứng minh khả năng tài chính với Lãnh sự quán, làm thủ tục đi du học.
Lúc đầu Chính phản đối kịch liệt nhưng sau đó đã gật đầu. Đến nay, Chính đã làm hàng trăm giấy tờ giả các loại để bán cho “khách hàng” trong và ngoài nước. Để “sản xuất” ra hàng ngàn giấy tờ giả như vậy, Chính nhận được sự cộng tác đắc lực của Trần Ngọc Thụy Vy.
Khám xét nơi ở của Vy, Công an cũng phát hiện thêm nhiều loại giấy tờ giả cùng các dụng cụ để làm việc phi pháp. Vy khai công việc chính là sao chép, in ấn mẫu các loại giấy tờ giả rồi chuyển cho Chính “ký tên, đóng dấu”. Trước khi bị bắt, đường dây của Chính và Vy đã làm giả 80 giấy chứng nhận QSDĐ, nhà; 150 bằng tốt nghiệp ĐH, THPT, THCS, hơn 100 giấy xe ôtô, bằng lái xe, 120 giấy đăng ký kinh doanh, sổ hộ khẩu, CMND...
Công an quận Tân Phú đã bắt giữ Phan Chính và Trần Ngọc Thụy Vy cùng những kẻ đồng phạm, trực tiếp tiêu thụ giấy tờ giả: Lê Duy Thanh, Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Ngô Hoàng Phú để tiếp tục đấu tranh làm rõ.
