Tội phạm trên không gian mạng đang ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và tận dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi lừa đảo. Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực điều tra số, tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động xây dựng “lá chắn an ninh mạng từ cơ sở”.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Thanh Hóa hiện khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền mã hóa”, “máy đào coin” với cam kết lợi nhuận cao.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 14/6/2025, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số. Lần đầu tiên, khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa được đưa vào luật. Đây được coi là hành lang pháp lý quan trọng, mở đường cho định hướng phát triển thị trường tài chính số tại Việt Nam.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính; Giáo sư Alan Kwan, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Tài chính trong Công nghệ tài chính (Trường Kinh doanh, Đại học Hồng Kông); Giáo sư Fangzhou Lu, Giảng viên cao cấp Trường Kinh doanh (Đại học Hồng Kông)..., Tọa đàm khoa học "Khung pháp lý và những đổi mới trong quản lý tài sản mã hóa" đã mang lại cái nhìn toàn diện về khung pháp lý, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài sản số.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 13/3/2025.

Giai đoạn giá của một số đồng tiền mã hóa, tiền ảo tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội tăng cường hoạt động quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên không gian mạng.

Tại Việt Nam, tài sản số tuy chưa có hành lang pháp lý đầy đủ nhưng đã được đề cập tại một số văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy công nghệ blockchain phát triển, làm tiền đề cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, không quản lý các sàn giao dịch chứng khoán như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks,… và hoạt động giao dịch trên các sàn này; các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD,.. không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sai lệch liên quan đến sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký tháng 3/2022 về việc đánh giá rủi ro và lợi ích của tiền mã hóa và các tài sản kỹ thuật khác đối với người tiêu dùng và nền kinh tế, Nhà trắng khẳng định Mỹ không có kế hoạch đổi đồng đô-la thành tiền mã hóa.

Mặc dù thị trường tiền mã hóa (cryptocurrency) tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh với quy mô lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng trên thực tế, các cơ quan quản lý dường như chưa quan tâm thích đáng đến việc theo dõi, giám sát thị trường để từng bước kiểm soát, ngăn chặn rủi ro.

Ngày 23/3, Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Thái Lan (SEC) ra thông báo cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ cấm sử dụng các loại tiền tệ mã hóa làm phương tiện thanh toán mua hàng hóa và dịch vụ do lo ngại những tác động tiêu cực tới hệ thống tài chính và nền kinh tế nước này.