Thêm bốn nhân viên Công ty thu nợ Quang Anh bị bắt tạm giam

Đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Năm (SN 1964), ở 284 Đội Cấn; Phan Hồng Phúc (SN 1955) ở số 1 ngách 189 Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Văn Huy (SN 1980) ở Tứ Kỳ, Hải Dương, hiện thuê trọ tại Xuân Phương, Từ Liêm và Nguyễn Hữu Đăng (SN 1949) ở An Khánh, Hà Tây.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy.

Cả bốn đối tượng này bị tạm giam về hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân và cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố tại ngoại đối với hai nhân viên khác của Công ty Quang Anh cũng về hành vi phạm tội này.

Đối tượng Hồng Phúc.

Quá trình điều tra làm rõ các bị can trên đã tham gia vào nhiều vụ đòi nợ thuê, thực chất là xiết nợ của Công ty Quang Anh. Trong đó, các đối tượng đã xiết nợ gia đình chị Phạm Thị Chính ở Vĩnh Phúc một chiếc ôtô để ép chị Chính phải thanh toán khoản nợ 350 triệu đồng; xiết nợ gia đình anh Quảng Văn Việt ở Vĩnh Phúc bằng thủ đoạn ép anh Việt phải bán nhà với giá 500 triệu đồng để trả khoản nợ 230 triệu đồng cho chủ nợ (trong vụ này công ty Quang Anh thu về 50 triệu đồng) và vụ xâm phạm chỗ ở đối với chị Ngô Thanh Tuyết ở 128C Đại La, dùng thủ đoạn đuổi vợ chồng chị Tuyết ra khỏi nhà, sau đó cho nhân viên vào nhà chiếm giữ.

Điều nguy hiểm trong các hoạt động đòi nợ thuê của Công ty Quang Anh là khi cần huy động số đông đối tượng tham gia, công ty thông qua các đầu mối (trong đó chủ yếu là Nguyễn Đình Năm) lập một hợp đồng mang tính “thời vụ” đối với số người là thương binh nhằm áp đảo và gây hoang mang cho các con nợ.

Nếu Cơ quan điều tra không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, việc “liên kết” đòi nợ thuê như trên rất dễ dẫn đến hình thành các tổ chức tội phạm gây hậu quả khó lường.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, sau khi thông tin về hoạt động vi phạm pháp luật của Công ty Quang Anh được đăng tải trên báo chí, một công dân đã viết đơn gửi tới cơ quan CSĐT tố cáo Phạm Quang Khánh, “ông chủ” của công ty đòi nợ thuê Quang Anh đang trốn nợ của công dân này với số tiền 600 triệu đồng. Sau khi vay khoản tiền trên, Khánh đã “xù nợ” bằng cách liên tục thay đổi số điện thoại và nơi ở. Hiện vụ việc này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nếu đúng như đơn tố cáo thì Phạm Quang Khánh còn phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, trong vụ Công ty thu nợ Phương Đông, sơ bộ kiểm tra 109 bộ hồ sơ mà công ty này thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê, tổng số tiền và tài sản lên đến 35 tỷ đồng, trong đó công ty này đã thực hiện được khoảng 70% hồ sơ.

Tính trung bình mỗi hồ sơ nhận đòi nợ thuê, Công ty Phương Đông thu về 30% thì số tiền thu được từ hoạt động đòi nợ trái pháp luật của công ty này lên đến hàng tỷ đồng. Đặc biệt, trong một số bộ hồ sơ có các bản án đã có hiệu lực nhưng cơ quan thi hành án không giải quyết được khiến các “khổ chủ” phải nhờ đến công ty thu nợ này để giải quyết bằng “luật rừng”.

Như vậy, liên quan đến các hoạt động thu nợ trái pháp luật tại các công ty Phương Đông và Quang Anh, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 31 bị can (Công ty Phương Đông 26 bị can, công ty Quang Anh năm bị can).

Vụ án tiếp tục được cơ quan điều tra tập trung khai thác mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.