Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng tháng 3/2021, Nguyễn Văn Trực câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản của một chi nhánh ngân hàng. Từ giấy xác nhận số dư tài khoản giả này, Hùng và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của ông L.V.H. là Giám đốc một Công ty thương mại ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Trực nhưng hết thời hạn điều tra vụ án vẫn chưa xác định được bị can nên Cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án.
Ngày 10/11/2023, Cơ quan điều tra đã truy tìm và làm việc được với Nguyễn Văn Trực nên phục hồi điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Trực và Nguyễn Tuấn Hùng.
