Quảng Trị : Phạt tù 12 năm nữ giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần Thái Bảo được thành lập năm 2010 với 4 thành viên sáng lập, có vốn điều lệ 36 tỷ đồng do Nguyễn Thị Lan Anh làm giám đốc và chồng là Cao Xuân Thiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, công ty đã vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân, trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị hơn 39 tỷ đồng. Trong đó, số nợ vay theo các hợp đồng tín dụng được thế chấp bằng tài sản cố định 6 tỷ đồng, còn lại vay theo hợp đồng tín dụng được thế chấp bằng tài sản lưu động là gỗ có nguồn gốc nhập khẩu...

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng tín dụng, Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị đồng ý cho Công ty cổ phần Thái Bảo bán 831,046 m3 gỗ thế chấp, với số tiền hơn 9,87 tỷ đồng để trả nợ cho Ngân hàng. Số gỗ thế chấp còn lại là 1.924,949 m3 được dùng bảo đảm cho các khoản vay của Công ty Cổ phần Thái Bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị hơn 33,44 tỷ đồng, các bộ hồ sơ gỗ nhập khẩu gốc được phía ngân hàng quản lý theo hợp đồng bảo đảm. Tuy nhiên, do trước khi thế chấp gỗ để vay tiền tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, Nguyễn Thị Lan Anh cho phô tô hồ sơ nhập khẩu với mục đích để làm thủ tục xuất bán gỗ tồn kho. Vì vậy, trong quá trình hoạt động kinh doanh do không đáp ứng được vốn nên Nguyễn Thị Lan Anh đã bán tài sản thế chấp cho ngân hàng. Để thực hiện việc bán gỗ đã thế chấp, Nguyễn Thị Lan Anh chỉ đạo Đoàn Anh Phi (Kế toán trưởng) và Nguyễn Thị Huyền Trang (Kế toán viên) của Công ty cổ phần Thái Bảo mang hồ sơ gỗ nhập khẩu đã phô tô trình Cơ quan kiểm lâm địa phương xác nhận việc nhập kho, xuất kho để bán cho các đối tượng có nhu cầu mua gỗ. Nguyễn Thị Lan Anh đã tự ý xuất bán gần hết số gỗ đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị.

Việc làm sai trái của Nguyễn Thị Lan Anh bị phát hiện vào ngày 18-7-2011 khi cán bộ ngân hàng mở kho kiểm tra gỗ của Công ty cổ phần Thái Bảo và phát hiện số gỗ còn lại rất ít. Cũng tại thời điểm này, cán bộ ngân hàng phát hiện Nguyễn Thị Lan Anh và Cao Xuân Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên báo cơ quan công an.

Số tiền bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị là hơn 29,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Lan Anh còn vay mượn của các tổ chức Ngân hàng có Chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình là 31,8 tỷ đồng và các cá nhân tại tỉnh Quảng Trị số tiền hơn 80,6 tỷ đồng, 209 nghìn USD và 50 chỉ vàng.

Việc lợi dụng sự tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị trong việc thực hiện các hợp đồng bảo đảm cho các hợp đồng tín dụng, sau khi được giao bảo quản 1.924,949 m3 gỗ thế chấp, Nguyễn Thị Lan Anh cùng chồng Cao Xuân Thiện đã tự ý xuất bán 1.738,752 m3 gỗ lấy tiền đầu tư vào kinh doanh gỗ bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại số tiền hơn 29,3 tỷ đồng vay ngân hàng đã xâm phạm đến tài sản của Nhà nước. Ngoài ra, việc làm của Nguyễn Thị Lan Anh còn gây ảnh hưởng xấu đế hoạt động tín dụng cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 12 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và khắc phục hậu quả số tiền đã chiếm đoạt.

Vụ việc này, Báo NDĐT ngày 9-8-2011 đã đưa tin, theo khai báo của các tổ chức, cá nhân với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị, đến nay số nợ mà vợ chồng Lan Anh chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng.