Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986), Lưu Quốc Phong (sinh năm 1990) cùng quê thành phố Hải Phòng và Trần Văn Phúc (sinh năm 1998, quê tỉnh Hải Dương).
Theo điều tra, từ tháng 2/2023, các đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc được một người tên Quang (chưa rõ nhân thân lai lịch) cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương cho vay tiền lấy lãi, số tiền lời thu được sẽ chia nhau tiêu xài.
Tiếp theo đó, ba đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc vào địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) in phát tờ rơi cho vay và nhắm đến đối tượng vay tiền là các tiểu thương buôn bán nhỏ, công nhân tạm trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn.
Qua điều tra, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Bước đầu xác định lãi suất mà các đối tượng này cho vay trung bình khoảng 432%/năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng 280 triệu đồng.
Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
