Nhóm “hacker đen” chiếm đoạt tiền tỷ ra tòa

Danh tính bốn “hacker đen” đứng trước vành móng ngựa đều mang quốc tịch Trung Quốc, gồm: Xiong Jie, sinh năm 1979, đăng ký hộ khẩu thường trú (ĐKHKTT) tại khu Giang Ngạn, TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc); chỗ ở tại số 60 đường Đạt Khương, khu Thiên Hà, TP Quảng Châu (Trung Quốc); nghề nghiệp: lao động tự do, trình độ văn hóa: 10/10. Bị bắt, tạm giam từ ngày 30-3-2013.

Lin Wei, sinh năm 1964, ĐKHKTT tại phòng 603, lô 13 khu Giang Can, TP Hàng Châu, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc); chỗ ở tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); không nghề nghiệp, trình độ văn hóa lớp 9/10.

Lin Jia Jun, sinh năm 1993, ĐKHKTT tại số 2 đường Bắc Linh Trung, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); chỗ ở số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); nghề nghiệp: sinh viên du học tại Mỹ; trình độ văn hóa 10/10.

Lin Li Hua, sinh năm 1981; ĐKHKTT và ở tại số 215 Câu Đầu, TP Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); nghề nghiệp kinh doanh tự do; trình độ văn hóa 10/10.

Cả ba tên Lin Wei, Lin Jia Jun và Lin Li Hua đều bị bắt, tạm giam từ ngày 29-3-2013.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, ngày 26-3-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị chức năng đã kiểm tra, phát hiện bốn đối tượng người Trung Quốc là Xiong Jie, Lin Wei, Lin Jia Jun, Lin Li Hua đang lưu trú tại khách sạn Lạc Long (địa chỉ số 83 Bạch Đằng, Hải Phòng) có hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã xác minh, bốn bị can nói trên đã sử dụng các công cụ, phương tiện như: máy tính xách tay, thiết bị hiện số điện thoại, thiết bị chia line điện thoại, thiết bị ghi thông tin thẻ và bảy thẻ ngân hàng... để làm thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tiền của người nước ngoài thông qua ngân hàng Việt Nam. Bọn chúng đóng vai là những “doanh nhân” đang thực hiện các dự án đầu tư tại Hải Phòng thuê khách sạn và giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp Việt Nam (có đặt các cây rút tiền tự động (ATM)) để bọn chúng được sử dụng thẻ ngân hàng giao dịch thanh toán tại các máy thanh toán thẻ này. Bọn chúng sẽ chuyển tiền trộm cắp được của các khách hàng nước ngoài từ các thẻ tín dụng giả vào tài khoản của các doanh nghiệp trên và các doanh nghiệp sẽ rút tiền mặt để chuyển lại cho bọn chúng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, trong tháng 2 và 3-2013, một người Trung Quốc tên là A Quang (không rõ địa chỉ) với một phiên dịch tên là Học (cũng không rõ địa chỉ) đã cùng Yu Bin đến khách sạn Cảnh Hưng thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cảnh Hưng (viết tắt là Công ty Cảnh Hưng) ở thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương (Hải Phòng) đặt vấn đề với Giám đốc Công ty Cảnh Hưng Phạm Thị Cảnh về việc lắp đặt đường truyền cáp quang và máy thanh toán thẻ ngân hàng để phục vụ khách nước ngoài đến Hải Phòng làm dự án xây dựng nhà máy sản xuất tem mác. A Quang thỏa thuận với Phạm Thị Cảnh và Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Công ty TNHH Hướng Dương (viết tắt là Công ty Hướng Dương) sẽ cho một lượng lớn khách nước ngoài đến khách sạn này ăn, nghỉ. Như vậy, các khách sạn phải cho các đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ ngân hàng giao dịch thanh toán tại các máy thanh toán thẻ của Ngân hàng đặt tại Công ty Cảnh Hưng, Công ty Hướng Dương và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trúc Lâm (viết tắt là Công ty Trúc Lâm) do Nguyễn Văn Minh làm Giám đốc để chuyển tiền từ tài khoản có trong thẻ vào tài khoản của các công ty trên. Và các khách sạn sẽ rút tiền từ tài khoản của mình trao lại cho bọn chúng. Tin lời, Phạm Thị Cảnh, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Minh đã ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế với ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại Công ty Cảnh Hưng, Công ty Hướng Dương và Công ty Trúc Lâm.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trong các ngày, từ ngày 16-3-2013 đến ngày 20-3-2013 và từ 22-3-2013 đến 26-3-2013, bọn “hacker đen” nói trên đã dùng máy tính xách tay, thiết bị ghi thông tin thẻ từ, phôi thẻ ngân hàng đến thuê phòng tại khách sạn Cảnh Hưng, Camela, nhà khách Hải quân... để làm thẻ tín dụng giả. Bọn chúng làm giả thẻ tín dụng bằng cách: Yu Bin mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng internet và cùng Lin Wei chuyển mã số thẻ trên cho Lin Jia Jun để Lin Jia Jun chuyển tiếp cho Xiong Jie hoặc Yu Bin, Lin Wei trực tiếp chuyển cho Xiong Jie. Từ thông tin này, Xiong Jie sử dụng máy tính (có cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin thẻ từ) kết nối với thiết bị ghi thông tin thẻ từ nạp mã số thẻ vào các phôi thẻ. Sau đó, Yu Bin, Xiong Jie, Li Lin Hua sử dụng thẻ tín dụng có các thông tin giả quẹt thẻ vào các máy thanh toán thẻ của ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại Công ty Cảnh Hưng, Công ty Hướng Dương và Công ty Trúc Lâm để rút tiền.

Bằng các thẻ giả này, bọn chúng đã thực hiện thành công 196 lần rút tiền tại hai ngân hàng với tổng số tiền 3 tỷ 940 triệu 700 nghìn đồng (do Phạm Thị Cảnh, Nguyễn Văn Hiếu- nhân viên Công ty Cảnh Hưng; Nguyễn Thị Thu Hường và Phạm Thị Hương- kế toán Công ty Hướng Dương; Nguyễn Văn Minh thực hiện rút tiền).

Toàn bộ số tiền các đối tượng chiếm đoạt đều được rút từ các mã số thẻ của các ngân hàng ở nước ngoài phát hành gồm: Mỹ, Brasil, Italia, Israel, Hồng Công, Chile, Nam Phi... Hiện, ngân hàng Vietcombank Hải Phòng đã tiếp nhận yêu cầu đòi bồi hoàn của các ngân hàng phát hành thẻ đối với các giao dịch với số tiền 1 tỷ 622 triệu 420 nghìn đồng, ngân hàng Viettinbank Lê Chân tiếp nhận yêu cầu đòi bồi hoàn số tiền 3 tỷ 944 triệu 951 nghìn đồng với lý do giao dịch giả mạo, chủ thẻ không thực hiện giao dịch tại ba công ty trên.

Theo quy định của Tổ chức thẻ Quốc tế và Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ, Công ty Cảnh Hưng, Công ty Hướng Dương, Công ty Trúc Lâm phải hoàn trả số tiền thanh toán bằng thẻ giả cho ngân hàng Vietcombank và ngân hàng Viettinbank để hoàn trả cho ngân hàng phát hành thẻ vì đã để các đối tượng sử dụng thẻ giả để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Yu Bin đã nhanh chân bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã. A Quang và Học cũng bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể.

Hành vi chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng của các bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống thanh toán tín dụng của Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm để phòng ngừa, ngăn chặn.