Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Khắc Hiển (55 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai lãnh mức án 3 năm tù.
Theo cáo trạng, Trần Quốc Tuấn làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai từ năm 2014 đến 2017. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tuấn không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Đối với Võ Khắc Hiển làm Phó Giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai từ năm 2014 đến 2017. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hiển đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.
Những hành vi trên của Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển dẫn đến không kịp thời phát hiện vi phạm của các quỹ tín dụng nhân dân, để các quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ tín dụng giả; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn để chiếm đoạt tiền; đem tiền huy động được gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác dưới tên các cá nhân để chiếm đoạt; để ngoài sổ sách tiền gửi; không đưa vào hạch toán.
Hậu quả, hành vi của bị cáo Tuấn và Hiển để 6 quỹ tín dụng nhân dân, gồm: Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Quảng Tiến, Dầu Giây và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.350 tỷ đồng.
