Theo đó, 6 bị cáo bị tuyên phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, cựu Giám đốc) 13 năm tù; Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, cựu kế toán trưởng) 10 năm tù; Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, cựu thủ quỹ) 10 năm tù; Vũ Thanh Hà (63 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) 12 năm tù, Trần Uy Quyền (61 tuổi) 12 năm tù và Trần Hiến Minh (60 tuổi, cùng cựu kiểm soát viên) 12 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo trên còn phải bồi thường thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm.
Theo cáo trạng, từ năm 2008, 6 bị cáo trên đã bàn bạc chiếm đoạt tiền của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, bằng cách trực tiếp đứng tên, lập khống hồ sơ tín dụng tên của người khác để vay tiền quỹ tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.
Đến khi hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước. Các bị cáo cũng không đưa tiền gửi của 91 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lợi mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
Điều này, dẫn đến Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm hoạt động trong tình trạng thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho các khách hàng gửi tiền trước.
Đến tháng 1/2018, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm hoàn toàn mất cân đối về nguồn vốn kinh doanh, bị tê liệt và mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh khoản cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ.
Sai phạm trên đã gây thất thoát tổng số tiền hơn 33,7 tỷ đồng của Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm.
