Một gã phụ hồ chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Theo Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang, năm 1986, với trình độ học vấn chưa hết cấp II, Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1960, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã rời bỏ làng quê, lên TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ và chẳng bao lâu lại trở thành “kỹ sư xây dựng”, "Đội trưởng thi công" của một Công ty trực thuộc Bộ Giao thông-Vận tải. Sau khi bị đuổi việc, y lập nhiều công ty "ma" khác, thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo xuyên Việt. Đáng chú ý, khi bị bắt, kẻ lừa đảo này đang là Tổng Giám đốc của Công ty Đại Thành Đạt, đang trúng thầu dự án có giá trị đầu tư lên đến 354 tỷ đồng tại Tiền Giang.

Tháng 7 năm 1986, khi đang làm phụ hồ cho một chủ thầu tại thành phố Hồ Chí Minh, tình cờ Nguyễn Quốc Việt phát hiện trong bộ hồ sơ xây dựng có tấm bằng photo của kỹ sư xây dựng mang tên Phạm Huy Thành, sinh năm 1966, ngụ phường 3, thị xã Tây Ninh. Lúc bấy giờ, anh Thành là cán bộ của một đơn vị tư vấn thiết kế. Ngay lúc đó, Việt tìm cách chiếm đoạt và dùng mọi "thủ thuật" đội lốt đứng tên kỹ sư Thành. Đầu năm 1997, Việt nộp đơn xin việc và được Công ty cổ phần Xây dựng công trình 505 thuộc Bộ Giao thông-Vận tải và được chấp nhận. Không hiểu vì sao sau đó, Việt được phân công làm Đội trưởng đội thi công 5.11 . Trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 1999 đến tháng 11 - 2000, Việt được Ban giám đốc Công ty 505 giao thi công chín công trình làm đường, cống thoát nước, vỉa hè... trị giá hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Việt đã bán pháp nhân cho các đơn vị khác thi công để hưởng chênh lệch.

Trong quá trình này, Ban giám đốc Công ty 505 đã bắt đầu nghe lời ra, tiếng vào về lối sống không bình thường, "tiêu tiền như rác" của Việt. Đi đến đâu Việt cũng nợ như chúa chổm và ăn quỵt đến đó; kèm theo là dấu hiệu bất thường khi thấy anh này chậm quyết toán khoản nợ hơn 130 triệu đồng. Lãnh đạo công ty đã tiến hành xác minh và phát hiện: Nguyễn Quốc Việt đã dùng tên giả, bằng giả. Trong quá trình công tác tại công ty, hắn đã quỵt của Công ty TNHH Minh Phát 116,36 triệu đồng và chủ mỏ đá Núi Sầm 97,67 triệu đồng. Công ty 505 đã buộc Việt thôi việc.

Tuy nhiên, biết được kết cục của những việc làm sai trái sẽ có kết quả không tốt, ngay từ trước đó, Nguyễn Quốc Việt từng chuẩn bị cho sự mất việc của mình bằng việc thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo. Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, vào tháng 5 năm 2000, biết Trần Văn Hải (sinh năm 1965, ngụ Cam Ranh, Khánh Hòa) có nhiều xe lu, xe đào, sử dụng cho việc san lấp mặt bằng, Việt đã tìm cách gạ gẫm, hùn vốn mở Công ty Hải Thành, trụ sở đặt tại Cam Ranh. Thế là ông Hải góp phương tiện trên trị giá khoảng 600 triệu đồng, còn Việt góp 400 triệu đồng nhưng chỉ bằng... miệng. Đến tháng 2 năm 2001, thấy dấu hiệu liên doanh có điều gì đó bất thường, ông Hải đã xin rút lui. Thế là Việt đạt được ý đồ làm Giám đốc Công ty Hải Thành, với vốn pháp định gần 2,8 tỷ đồng. Tất nhiên ấy chỉ là vốn... khống.

Tháng 4 năm 2001, Công ty Hải Thành nhận thầu làm đường tại khu dân cư Hòn Rớ, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Quá trình thi công, Việt đã ký hợp đồng mua xi-măng với Công ty CONSTREXIM Miền Trung, nhưng không thanh toán 186,2 triệu đồng. Công ty CONSTREXIM Miền Trung đã phải nhờ đến Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang can thiệp, buộc Việt phải trả cả vốn lẫn lãi là 205,77 triệu đồng. Đầu năm 2002, ngay sau khi trúng thầu xây dựng 5km Quốc lộ 27B với giá 12,883 tỷ đồng, Công ty Hải Thành của Việt đã lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng của Giám đốc Công ty Cổ phần thi công cơ giới Lâm Đồng. Chưa hết, trong quá trình mang mác Công ty Hải Thành, Việt còn nợ Công ty xe hàng Khánh Hòa, Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Khánh Hòa, Chi cục thuế Khánh Hòa và nhiều người dân Khánh Hòa hơn 300 triệu đồng.

Thấy quá dễ có được nhiều tiền từ việc lập công ty... ma, sau khi trốn thoát khỏi Nha Trang vào giữa năm 2002, với tổng số nợ hơn 1 tỷ đồng, "Giám đốc" Nguyễn Quốc Việt trở lại thành phố Hồ Chí Minh lập một loạt Công ty cổ phần đầu tư với những cái tên hết sức ấn tượng như: Đại Thành Công, Tân Đại Thành Công, Đại Thành Phát, Tân Cao Nguyên và Đại Thành Đạt. Công ty nào cũng có khả năng tài chính kha khá. Chẳng hạn như Công ty Đại Thành Đạt (trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn, do Sở Kế hoạch-Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép ngày 9-10-2002) có vốn pháp định 27 tỷ đồng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, tháng 11-2002, biết Tổng Công ty công trình 5 gặp khó khi triển khai dự án xây dựng tuyến đường Cần Đước-Chợ Gạo (vốn đầu tư hơn 354 tỷ đồng), Việt liền nâng khống vốn của Công ty Đại Thành Đạt lên 99,99 tỷ đồng để làm vốn đối ứng theo quy định và xin làm chủ đầu tư dự án này.

Sau khi Công ty Đại Thành Đạt được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận làm chủ thầu, từ tháng 5 năm 2003 đến khi bị bắt (22-5-2004), Việt đã ký hợp đồng (khảo sát thiết kế, rà phá bom mìn, thi công) với Công ty tư vấn xây dựng 533, Công ty Cầu lớn-Hầm, Tỉnh đội Long An, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sài Gòn, Công ty Bằng Đại Lộc, Công ty TNHH Nhật Minh, Công ty TNHH Châu Thanh,...

Kết cuộc, Việt đã gây thiệt hại cho các đơn vị này số tiền hơn 13 tỷ đồng. Đó là chưa kể thiệt hại của xã hội do dự án đường Cần Đước-Chợ Gạo (khởi công ngày 2-9-2003) bị ngưng trệ. Đáng chú ý là khi bị phát hiện, Nguyễn Quốc Việt đã nâng vốn khống được vốn pháp định và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp phép vào ngày 7-10- 2003) của Công ty Đại Thành Đạt lên 777 tỷ đồng với ý định xin làm chủ thầu dự án đường cao tốc Trung Lương-Cần Thơ.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang truy tố vị "Tổng Giám đốc... lừa" này tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan tổ chức.