Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.V.H, sinh năm 1963, ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tố cáo Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông hơn 3,3 tỷ đồng.
Điều tra xác minh theo đơn tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh cùng vợ từ xã Minh Khôi, huyện Nông Cống vào Thành phố Hồ Chí Minh để thành lập Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ tiếp vận Noco Logistics, do Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Để có chi phí thành lập công ty và nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty, Nguyễn Tuấn Anh đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi huy động được tiền, Nguyễn Tuấn Anh chủ yếu đầu tư chứng khoán, thua lỗ, không còn khả năng thanh toán, buộc phải giải thể.
Đầu năm 2020, Nguyễn Tuấn Anh về quê xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, nói dối đang sinh sống, kinh doanh tốt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Tuấn Anh đã gặp gỡ, tiếp xúc với ông N.V.H là anh em họ hàng xa; rồi thường xuyên liên lạc với ông N.V.H qua điện thoại, zalo, nói rằng Công ty mình đang làm ăn phát đạt, cần tiền mặt để giải quyết một số công việc của Công ty, nên nhờ ông N.V.H huy động tiền từ nhiều nguồn khác nhau chuyển cho Tuấn Anh.
Cả tin Nguyễn Tuấn Anh, từ tháng 7/2020, ông N.V.H huy động tiền, đã chuyển cho Nguyễn Tuấn Anh tổng hơn 3,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Tuấn Anh sử dụng tiêu xài cá nhân.
Theo Công an Thanh Hóa, cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
