Khởi tố giám đốc về tội làm giả hồ sơ xây dựng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Đây là một trong những vụ án từ việc thực hiện mệnh lệnh, chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, làm sạch địa bàn, trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm kinh tế, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư dự án.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh điều tra, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại.

Theo tài liệu điều tra, bị can Trần Quang Vũ thành lập Công ty cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng Cửu Long do Vũ làm Giám đốc (nay đổi tên là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại Cửu Long).

Từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ tiếp cận các bị hại (bà Nguyễn Hoàng M, sinh năm 1958, trú tại phường Tân Sơn Hòa và ông Lê Hồng P, trú tại phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) đưa ra thông tin gian dối về khả năng “lo thủ tục pháp lý” cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại để tạo lòng tin, sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Vũ móc nối với các đối tượng làm giả nhiều tài liệu, giấy tờ như chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, văn bản liên quan cơ quan quản lý nhà nước… rồi cung cấp cho bị hại nhằm chứng minh hồ sơ đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Tin tưởng các giấy tờ trên là thật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc giao tài sản cho các đối tượng.

Bằng thủ đoạn này, Vũ và các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định Ngô Minh Tuấn (sinh năm 1983, trú tại số 20 đường số 6, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh) có liên quan đến vụ án. Phòng Cảnh sát kinh tế kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện làm việc, tự giác đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức, số điện thoại: 0937620620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.