Khởi tố bổ sung vợ chồng Phạm Tiến Dũng về tội tham ô và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Mở rộng điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại PMU 18, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung hai bị can Phạm Tiến Dũng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch PMU 18 về tội tham ô và  lạm  dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và Lê Thị Thanh Hòa, Phó trưởng phòng PID 6 (vợ Phạm Tiến Dũng) về tội tham ô.

Bị can Lê Thị Thanh Hòa vẫn được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Trước đó, Phạm Tiến Dũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ và Lê Thị Thanh Hòa bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến các đối tượng ở PMU 18, cụ thể tại Phòng PID 6, phòng trực tiếp được giao quản lý dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18. Trong quá trình thực hiện các gói thầu, vợ chồng Dũng, Hòa đã móc nối với các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn gian dối tinh vi để hợp lý hóa các khoản chi, bòn rút tiền của Nhà nước bằng các hợp đồng ma, chứng từ khống. Ðiển hình là hợp đồng số 27/HÐTN thuê nhà số 9 IF1, Thái Thịnh (Ðống Ða, Hà Nội) cho kỹ sư tư vấn giám sát ngày 15-2-2000 giữa Lê Thị Thanh Hòa và Phạm Tiến Hưng, Giám đốc Ban điều hành dự án gói thầu 2, quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh-Chí Linh với giá thuê 1.000 USD/tháng, thời hạn 14 tháng, trị giá hợp đồng là 14.000 USD.

Ngày 30-8-2000, Ban điều hành dự án gói thầu 2 đã có phiếu chi 126 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Hòa, người nhận là Phạm Tiến Dũng và ngày 15-1-2001, Hòa tiếp tục nhận 70 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh lại không có ai thuê nhà và khai báo tạm trú tại địa chỉ nói trên. Cũng trong ngày 15-2-2000, Phạm Tiến Hưng đã ký hợp đồng thuê xe ô-tô NISSAN 4 chỗ ngồi của Bùi Bích Thọ ở số 8 IF1 Thái Thịnh, Ðống Ða (Hà Nội) trong thời gian 14 tháng, giá thuê 25 triệu đồng/tháng, nhưng chị Thọ chỉ ký giấy đề nghị thanh toán tiền thuê xe ô-tô, còn Nguyễn Hữu Vĩnh, nguyên Trưởng phòng PID 6 đã nhận 225 triệu đồng và Phạm Tiến Dũng đã nhận giúp Vĩnh 125 triệu đồng tiền cho thuê xe.

Ngoài ra, Phạm Tiến Dũng đã cùng Bùi Tiến Dũng ép nhà thầu mua ba xe ô-tô đắt tiền không phục vụ dự án mà cho các đơn vị sử dụng gây lãng phí, thất thoát 3,726 tỷ đồng. Sau khi hành vi gian lận bị phát giác, Lê Thị Thanh Hòa đã nộp 490 triệu đồng thu được từ phạm tội mà có. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, trong trại giam, Phạm Tiến Dũng cũng đã thừa nhận  hành vi sai phạm và đã biên thư về yêu cầu Lê Thị Thanh Hòa nộp lại 800 triệu đồng cho cơ quan điều tra. 

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ hành vi đưa hối lộ của Phạm Tiến Dũng. Phạm Tiến Dũng đã hối lộ "sếp" hai biệt thự, trong đó có biệt thự biếu Bùi Tiến Dũng tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính. Cơ quan điều tra đã xác minh và thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng như hóa đơn chứng từ mà Phạm Tiến Dũng trực tiếp đi ký hợp đồng, đóng tiền mua đất và ký hợp đồng thiết kế thi công biệt thự này.

Thời gian gần đây, nhất là sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Hòa, Dũng "con" tỏ ra "thành khẩn" hơn trong khai báo và nhận hết trách nhiệm trong những sai phạm của vợ. Dũng khẳng định toàn bộ hành vi lập hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe khống là do mình trực tiếp làm, chứ vợ - Lê Thị Thanh Hòa không hề liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện hàng loạt thủ đoạn tinh vi khác như lập các chứng từ khống, sửa chữa hóa đơn chứng từ... của các đối tượng để tham ô. Qua xác minh ban đầu, được biết ngay cả trụ sở văn phòng PMU 18 cũng được đem cho thuê, ước tính số tiền cho thuê lên đến bảy tỷ đồng.

Ngày 15-2-2000, Phạm Tiến Hưng, Giám đốc Ban điều hành dự án gói thầu 2, quốc lộ 18 ký hợp đồng số 6/HÐTN với Vũ Mạnh Tiên thuê nhà của PMU 18 làm văn phòng cho nhóm tư vấn tại Hà Nội trị giá 210 triệu đồng và ngày 12-11-2000, Ban điều hành này đã có ủy nhiệm chi số 10 chi trả PMU 18 số tiền 210 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang tích cực xác minh làm rõ dấu hiệu khuất tất móc nối chia chác số tiền thuê văn phòng PMU18 liên quan đến các đối tượng.

Trước đó, Vũ Mạnh Tiên, nguyên Phó Chánh văn phòng PMU 18 bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về tội tham ô tài sản theo Ðiều 278 BLHS vì chiếm đoạt 280 triệu đồng từ hợp đồng cho thuê xe ô-tô nhưng không nộp vào tài khoản của PMU 18. Việc điều tra các hành vi tham nhũng và những sai phạm về kinh tế xảy ra tại PMU18 đang được tiến hành khẩn trương và quyết liệt.

Cơ quan điều tra đã thu được nhiều chứng cứ mới quan trọng... Trước việc đấu tranh kiên quyết của cơ quan điều tra, nhiều đối tượng đã chủ động nộp lại tiền tham ô để xin khắc phục một phần hậu quả với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang mở hướng tiến công vào mảng tham nhũng trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18. Ðây là một mảng tối thật sự ẩn chứa nhiều khuất tất, sai phạm.

Một nguồn tin mới nhất cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện được một khối tài sản có giá trị lớn của Bùi Tiến Dũng. Theo đó, trước khi bị bắt, Dũng đã mua một căn hộ chung cư cao cấp tại Khu đô thị Mỹ Ðình (Hà Nội). Căn hộ chung cư cao cấp này được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn nước ngoài, trị giá là 300.000 USD.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tích cực mở rộng điều tra, dự kiến cuối tháng 7 sẽ kết thúc các vụ án đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Bùi Quang Hưng cầm đầu; đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Hồng, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long cầm đầu; vụ tiêu cực liên quan đến trọng tài, vụ cầu thủ U23 Việt Nam bán độ...

Ðược biết, do chơi cá độ quá nhiều lần, với số tiền rất lớn, cho nên Bùi Tiến Dũng đã không thể nhớ chi tiết từng lần chơi. Ðến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ chứng minh Bùi Tiến Dũng đã tham gia chơi cá độ với số tiền là 1,5 triệu USD. Riêng mảng chạy án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm vạch trần những hành vi đen tối của các đối tượng, tránh lọt người lọt tội.