Trong chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan hoạt động kinh doanh mua bán cát của bị can Cường.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường do bị can Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại do con gái bị can Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu hơn 63 tỷ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.
Toàn bộ số tiền trên, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Căn cứ kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
