Theo cáo trạng của VKSND TP Nha Trang, từ năm 1997, Ánh (Ánh “Phú”) đã cho nhiều người ở Nha Trang vay tiền để buôn bán, mua sắm dưới hình thức trả góp gốc + lãi với lãi suất cao từ 8-45% /tháng. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, bất nhẫn của mánh lới tín dụng đen, các con nợ bị Ánh buộc phải trả nợ theo lãi suất cao hơn thỏa thuận ban đầu nhiều lần. Để gây sức ép trấn áp các con nợ và đối thủ cạnh tranh, Ánh chủ động liên kết với các băng nhóm tội phạm xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn khét tiếng do Hạnh (Hạnh “Nhật), Lý Văn Minh, Nguyễn Duy Thanh cầm đầu. Mỗi tháng, Ánh chi cho chúng 30 triệu đồng để “nuôi quân”.
Hạnh "Nhật".
Vụ án này là 1 trong hàng chục vụ án hình sự nghiêm trọng trên địa bàn Nha Trang do Hạnh “Nhật”, Ánh “Phú”…cùng đàn em gây ra suốt nhiều năm qua. Đã có thời, “thanh thế” của bọn Hạnh “Nhật”, Ánh “Phú”, Hà “Lê”…lấn át cả Tin Palest (Phạm Chí Tin - tội phạm khét tiếng, bị khép án 20 năm tù giam trong vụ án nhà hàng 62 Trần Phú). Nhiều người bị hại không dám tố cáo với công an địa phương, vì nghi ngờ chúng có quan hệ móc nối.
Cuối năm 2006, 1 chuyên án đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo, đã bắt gần 70 tên tội phạm trong các băng nhóm ở Nha Trang, trong đó có các tên đầu sỏ: Hạnh “Nhật”, Ánh “Phú”, Hà “Lê”, Tin Palest, Sơn “chém”… Tính đến trước vụ án này, Hạnh “Nhật” đã lãnh hơn 30 năm tù giam qua các vụ án (được chia nhỏ) đã xử.
VVT