Cơ quan đều tra Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát tỉnh đề nghị truy tố Tô Kim Yến - Tô Thị Điểm về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 2000, Tô Thị Điểm được cử làm tổ phó phụ nữ ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, TP Cà Mau. Thời điểm này, Cà Mau phát động cho phụ nữ ấp vay xóa đói giảm nghèo. Do sử dụng đồng vốn không hiệu quả, nhiều hội viên không có tiền thanh toán đúng thời hạn. Xuất thân từ chủ hụi, Điểm không bỏ thời cơ. Thay vì hướng dẫn chị em làm ăn hiệu quả Điểm lại bày cách đề thu lợi bất chính.
Điểm nhiệt tình đến nhà từng người không khả năng trả nợ hướng dẫn: "Thấy chị em nghèo quá nên tôi phải giúp. Tôi sẽ đi vay bên ngoài trả nợ cho chị em rồi làm hồ sơ vay lại. Coi như chị em đã thanh toán xong nợ ngân hàng". Nghe lời bà tổ phó, nhiều chị rối rít cảm ơn dù cắn răng đóng lãi mức cắt cổ. Thấy làm ăn được, Điểm rủ chị là Tô Kim Yến làm nghề chủ hụi tiếp tay. Năm 2002, Yến - Điểm đứng ra vay nhiều người để cho dân nghèo vay lại hưởng chênh lệch. Đối tượng mà Điểm - Yến nhắm tới là người dân địa phương. Ai khá giả, Yến - Điểm tới hỏi vay rồi quỵt nợ.
Theo kết luận điều tra, 13 nạn nhân bị Yến - Điểm lừa đảo lên đến 6 tỷ 357 triệu đồng. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Yến - Điểm thể hiện khá rõ. Màn kịch của chúng là trả lãi cao, phô trương những cơ sở kinh doanh bề thế để lấy lòng tin mọi người hòng chiếm đoạt số tiền tương đối lớn rồi tuyên bố vỡ nợ. Phát hiện người nào có tiền, Yến - Điểm chủ động làm quen tạo lòng tin.
Từ ngày 31-12-2002 đến 20-1-2003, Yến - Điểm 14 lần chiếm đoạt tài sản của bốn nạn nhân với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Yến - Điểm không thành thật khi khai báo số tiền chiếm đoạt dùng vào việc trả nợ. Điều tra viên hỏi số nợ trả cho ai? Việc gì? Yến - Điểm không nói được và còn gian dối với cán bộ điều tra. Điển hình, tiền mà Tô Thị Điểm vay của bà Ngô Kim Lý là 1,4 tỷ nhưng ả chỉ nhận 600 triệu. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Điểm cúi đầu nhận tội.
Theo cơ quan điều tra, Yến - Điểm có dấu hiệu tẩu tán tài sản như: mua nhà TP Hồ Chí Minh, mua vuông Đầm Dơi và nhiều khu đất TP Cà Mau... cho người thân đứng tên. Những nạn nhân của Yến -Điểm lo âu: Liệu số tiền của họ đã bị Yến - Điểm chiếm đoạt có được trả lại không bởi trước mắt tài sản của hai chị em này trên thực tế chưa đến 50 triệu đồng?
