Kết thúc điều tra vụ án buôn lậu, trốn thuế tại Công ty Thiên Lợi Hòa (Lào Cai)

ND - Cơ quan Điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Thiên Lợi Hoà (Lào Cai) và một số công ty, khởi tố hơn 20 đối tượng về tội buôn lậu, đưa và nhận hối lộ, lừa đảo, cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa và Nguyễn Huy Tần, Giám đốc Công ty Thành Sơn đã móc nối với một số đầu nậu, thuê khắc dấu giả của Công ty Hải Viên (Trung Quốc), cùng đồng bọn đã nhập lậu trót lọt hàng nghìn tấn lá thuốc lá để tiêu thụ trong nước.

Ông Nguyễn Ngọc Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký 14 văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Lào Cai, và cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai cho phép một số công ty được nhập khẩu thuốc lá qua các "lối mở", trái với Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

Ngoài ra, để nhập khẩu trót lọt thuốc lá, Liên và Tần đã phải hối lộ nhiều cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Bát Xát và Cục Hải quan Lào Cai số tiền rất lớn. Số tiền mà Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh, nguyên cán bộ Cục CSĐT tội phạm kinh tế (Bộ Công an) lừa đảo chiếm đoạt trong vụ này khoảng một tỷ đồng.