Kết quả điều tra mở rộng xác định Nguyễn Tường Thi đã tổ chức xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá khoảng 90 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 39 bị cáo và 8 pháp nhân thương mại trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền Nhà nước bị thất thu lên đến hơn 170 tỷ đồng.

Hàng loạt đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số lượng lớn đã bị đánh sập, nhiều bản án nghiêm khắc với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT đã được tuyên. Tuy nhiên, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng và giá trị rất lớn vẫn diễn ra phức tạp.

Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra thi hành Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khởi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan việc “Mua, bán trái phép hóa đơn” và trốn thuế; trong đó, có 2 giám đốc và 1 kế toán doanh nghiệp.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; ra các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã phá chuyên án truy xét 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.

Sau 10 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, ngày 29/12, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án đường dây mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng gần 64.000 tỷ đồng.

Sáng 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng 3 đối tượng liên quan hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”...

Ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng, gồm: Bùi Thành Chung (sinh năm 1984), trú ở phường Châu Sơn và Phạm Hồng Thanh (sinh năm 1991), trú ở phường Thanh Châu, đều ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Trong những năm qua, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định người nộp thuế tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật… Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trục lợi, gian lận thuế, chiếm đoạt thuế Nhà nước.

Nhằm giảm rủi ro trong công tác quản lý hóa đơn và ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường thông tin đến người nộp thuế trên địa bàn thành phố về các hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Sáng 1/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan chức năng đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngày 9-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, vừa  bắt giữ hai đối tượng đều ở TP Vinh để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, với tổng tiền ghi trong hóa đơn là hơn 100 tỷ đồng.