Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm ở Cà Mau trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước với số tiền gần 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay vụ việc này vẫn chưa được các cơ quan chức năng của địa phương làm rõ.

DNTN Hoàng Khiêm kinh doanh mua bán, chế tác vàng, cầm đồ tại chợ thị trấn Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ngày 18-8-2010, DNTN này đến Chi cục thuế huyện Ðầm Dơi để mua hóa đơn, loại hóa đơn bán hàng 3LL. Trước khi xuất bán hóa đơn mới, cán bộ thuế tiến hành kiểm tra doanh số trên hóa đơn trước đó và phát hiện DNTN Hoàng Khiêm đã xuất bán cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, tại địa chỉ đường Nguyễn Công Trứ, quận I, TP Hồ Chí Minh với số lượng vàng rất lớn, bình quân hơn một nghìn lượng vàng/ngày. Ðây là điều bất thường so với mặt bằng chung của tỉnh và hoạt động kinh doanh mua bán, chế tác vàng... với quy mô nhỏ, lâu nay Hoàng Khiêm có doanh số bán hàng bình quân thể hiện trên sổ bộ thuế chỉ hơn 700 triệu đồng và nộp thuế hơn 5,7 triệu đồng/tháng.

Từ dấu hiệu bất thường này, Chi cục thuế huyện Ðầm Dơi mời chủ DNTN Hoàng Khiêm đến để làm rõ. Nhưng nhiều lần chủ doanh nghiệp này viện lý do bận đi công việc xa... và vụ việc phải dừng lại không thể làm rõ được ngay sau đó nên mãi đến ngày 30-8-2010 các cán bộ thuế mới làm việc được với ông Nguyễn Hoàng Khiêm, chủ doanh nghiệp. Tại biên bản làm việc và qua đối chiếu, rà soát, kiểm tra, tổng hợp trên hóa đơn xuất bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm, thể hiện như sau: Tính từ tháng 1 đến tháng 8-2010, doanh số thứ tự ghi trên tám quyển hóa đơn của DN này đã xuất bán vàng cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC với số tiền là hơn 7,4 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, mức doanh thu thực tế của doanh nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ thuế cùng thời điểm nêu trên là khoảng 714,5 triệu đồng/tháng và thuế đã nộp chỉ hơn 5,7 triệu đồng/tháng. Từ thực tế bán vàng với số lượng rất lớn và doanh số chênh lệch cao, Chi cục thuế Ðầm Dơi lập bản tính truy thu thuế đối với DNTN Hoàng Khiêm với tổng số tiền thuế phải nộp truy thu hơn 59,6 tỷ đồng. Tại buổi làm việc với các cán bộ Chi cục thuế, ông Nguyễn Hoàng Khiêm, chủ DNTN Hoàng Khiêm đã ký biên bản thừa nhận thực tế có bán hàng cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tại TP Hồ Chí Minh  đúng như doanh số thể hiện trên hóa đơn.  

Ngày 14-9-2010, Chi cục thuế huyện Ðầm Dơi có báo cáo số 98 về việc kiểm tra doanh số bán hàng chênh lệch rất cao ghi trên hóa đơn của DNTN Hoàng Khiêm gửi Cục thuế tỉnh Cà Mau. Ngay sau đó, Cục thuế tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo Chi cục thuế huyện Ðầm Dơi thực hiện các bước kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, sử dụng hóa đơn của DNTN Hoàng Khiêm, đồng thời, yêu cầu Chi cục thuế huyện báo cáo với Huyện ủy, UBND huyện Ðầm Dơi và xin ý kiến chỉ đạo; phối hợp các ngành chức năng của địa phương khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc... Thế nhưng, đến ngày 31-12-2010, Chi cục thuế huyện Ðầm Dơi vẫn 'chần chừ' chưa vào cuộc một cách quyết liệt. Trong khi đó, theo phản ánh của các cán bộ quản lý địa bàn, theo dõi thuế ở đây, DNTN Hoàng Khiêm vẫn ngang nhiên tiếp tục xuất bán vàng cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC với số lượng rất lớn ở các tháng 9, 10-2010...

Qua kiểm tra, rà soát và đối chiếu việc xuất hóa đơn bán hàng, DNTN Hoàng Khiêm có biểu hiện trốn thuế Nhà nước là khá rõ. Theo đó, Chi cục thuế huyện Ðầm Dơi đã lập bản tính thuế truy thu theo quy định tại Thông tư 99/TT của Bộ Tài chính, ngày 23-10-2003 và áp dụng đối với DNTN Hoàng Khiêm với tổng số tiền truy thu là hơn 59,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc này vẫn dừng lại ở đó, chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra làm rõ và thu hồi số tiền thuế để nộp vào ngân sách Nhà nước. Nhiều ý kiến thắc mắc: vì sao DNTN Hoàng Khiêm kinh doanh mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý, cầm đồ với quy mô nhỏ, ở một địa bàn vùng sâu nhưng lại có doanh số bán hàng chênh lệch rất cao trong một thời gian dài so với thực tế làm nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước mà cán bộ quản lý địa bàn thuế lại không hay biết, dẫn đến thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước? Mặt khác khi đã phát hiện vụ việc, ngành thuế ở đây vì sao lại dây dưa, kéo dài thời gian và không triển khai, phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý một cách quyết liệt, triệt để về việc trốn thuế của DNTN Hoàng Khiêm?

Dư luận ở huyện Ðầm Dơi hiện đang rất bất bình và bức xúc về việc này và đang yêu cầu ngành thuế  và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, sớm làm sáng tỏ việc DNTN Hoàng Khiêm cố tình trốn thuế.