Đề nghị khởi tố hai lãnh đạo Công ty cổ phần Hải Phú Sơn vì chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra vụ án, Công ty cổ phần Hải Phú Sơn (Công ty Hải Phú Sơn) kinh doanh khá đa dạng ngành nghề, trong đó có môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất.

Ngày 6-6-2003, Công ty Hải Phú Sơn có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội, huyện Gia Lâm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội với nội dung tự giới thiệu Công ty Hải Phú Sơn là thành viên của tập đoàn P.P.I và tự nhận có vốn 15 triệu USD. Công ty được biết khu đất gần một ha tại khu vực xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm (nay thuộc quận Long Biên) đang do Công ty TNHH Hương Mai quản lý kinh doanh không có hiệu quả.

Ngày 29-7-2003, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 8.604m2 đất tại xã Thạch Bàn giao lại khu đất này cho Công ty Hải Phú Sơn làm thủ tục đầu tư lập dự án sử dụng. Phạm Văn Hùng  (48 tuổi), trú tại đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, và Phạm Duy Luật (51 tuổi), trú tại phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, đã bàn bạc và thống nhất cách huy động vốn với 23 khách hàng mua đất. Tổng số tiền mà Hùng thu được là 8,788 tỷ đồng, số tiền này đã giao lại đầy đủ cho Luật và Luật đã ký xác nhận.

Trong quá trình thực hiện dự án của Công ty Hải Phú Sơn, một số cơ quan chức năng của thành phố đã phát hiện Công ty Hải Phú Sơn không có năng lực tài chính và chuyên môn kỹ thuật, do vậy ngày 24-12-2003,  UBND TP Hà Nội đã quyết định thu hồi lại lô đất 8.604m2 tại xã Thạch Bàn. Số tiền thu được 8,788 tỷ đồng do bán đất trái phép đã bị Phạm Duy Luật sử dụng chiếm hưởng hết. Có hai khách hàng bị chiếm đoạt 700 triệu đồng nhưng không có đơn tố cáo nên số tiền mà các đối tượng không có khả năng khắc phục hậu quả là 7,988 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội quyết định tách rút phần hồ sơ về việc Phạm Duy Luật đã khai phải chi tiền tiêu cực phí cho một số cá nhân trong nhiều cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xin giao đất cho Công ty Hải Phú Sơn để điều tra làm rõ xử lý ở một vụ án khác.