Liên quan đến vụ án của Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc, ngày 15/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Dương, Trần Văn Việt đã ra đầu thú.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc đang tiếp tục điều tra những thông tin liên quan đến ông Trần Văn Việt và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Bắt nhiều đối tượng lập dự án “ma” để phân lô, bán nền ở Phú Quốc
Trước đó Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc bắt giữ Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi), Lê Minh Điệp (33 tuổi), cùng ngụ xã Cửa Cạn và Đặng Văn Hùng (43 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vào tháng 11/2021, Lĩnh, Điệp và Hùng cùng nhau mở Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm Giám đốc công ty; Lĩnh, Hùng là thành viên, văn phòng công ty đặt tại thành phố Phú Quốc.
 |
| Cơ quan chức năng khám xét nơi ở các đối tượng của Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến vụ án. (Ảnh: VĂN VŨ) |
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp, Lĩnh, Hùng tiến hành đặt mua đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn. Ngoài ra các đối tượng còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án không có thật) và tiến hành giới thiệu, bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại tại thành phố Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.
Công an thành phố Phú Quốc sau đó xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật. Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc đã đồng loạt bắt tạm giam Lĩnh, Điệp và Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua điều tra xác định, các đối tượng đã phân lô bán nhiều nền cho khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.
 |
Điều tra viên tống đạt lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Điệp (áo sơ mi sọc), giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ. (Ảnh: VĂN VŨ) |
Quá trình mở rộng vụ án, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc cũng đã bắt khẩn cấp đối với ông Du Việt Thanh (44 tuổi), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Cạn về hành vi “Nhận hối lộ”. Trong giai đoạn 2021-2022, Thanh đã nhận hối lộ 1 xe ô-tô và hàng tỷ tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng của Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ phân lô bán đất rừng trái pháp luật.
Tiếp đến, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (39 tuổi), công chức địa chính xã Cửa Dương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc đầu thú, giao nộp số tiền 50 triệu đồng đã nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ để nhờ ông Tuấn giúp đỡ, làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng.
Tiếp đó, chiều 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc tiếp nhận Hoàng Minh Tuấn (39 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn đến đầu thú, giao nộp số tiền 95 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi) nguyên Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài đầu thú, giao nộp số tiền 30 triệu đồng; Ngô Thanh Tân (47 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm đầu thú, giao nộp số tiền 50 triệu đồng.
Theo đó, vào năm 2021 và 2022, Tuấn, Anh và Tân có tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền từ nhóm người thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ để bỏ qua các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi để công ty này thực hiện hành vi phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng ở xã Cửa Cạn và xã Cửa Dương.
