Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 9/2019, Nguyễn Thanh Quang làm ăn thua lỗ nên vay mượn hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng mất khả năng chi trả. Thời điểm này, Quang đang làm nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Bản Việt, chi nhánh Đà Nẵng.
Đến thời hạn nhưng không có tiền, Quang nói dối đồng nghiệp là anh V.N.L (sinh năm 1988, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về việc đang huy động vốn để giúp một công ty tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng Bản Việt. Số tiền vay vốn của công ty này là 25 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Quang cũng cung cấp giấy tờ liên quan để chứng minh.
Tin tưởng đồng nghiệp, anh V.N.L đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng và thoả thuận lãi suất 0,2%/ngày. Đến ngày 24/9/2019, với cùng thủ đoạn tương tự, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L. và hứa hẹn 1 tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi. Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn.
Sau khi phát hiện bị lừa, anh V.N.L đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra. Sau thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thanh Quang bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng mời lên làm việc theo đơn trình báo của bị hại.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ.
