Liên quan đến vụ án này, vào đầu năm 2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giam ba cán bộ của VDB Minh Hải là ông Trần Tấn Mẫn (nguyên giám đốc), Huỳnh Quang Xuân và Trần Kiều Oanh.
Ông Hoan cùng hai cán bộ là Phan Văn Toàn, Phan Thành Hải bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra.
Cũng liên quan đến vụ án này, một số giám đốc doanh nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Cà Mau đã bị bắt giam: Trần Tấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải; bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh và Phan Minh Nhật, Phó Giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, hàng loạt doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã vay, chiếm dụng trên 1,2 nghìn tỷ đồng của chi nhánh Ngân hàng VDB nhưng không có khả năng chi trả.
