Các bị cáo gồm: Nguyễn Tấn Triều, nguyên Trưởng Phòng khách hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang; Liệt Lâm, nguyên Trưởng Phòng khách hàng; Quách Bảo Nguyên, nguyên Phó Trưởng Phòng khách hàng; Võ Đan Vân, nhân viên Phòng khách hàng cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
Bị can Quách Bảo Nguyên. |
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2014, các bị can trên trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu.
Các bị can đã ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng.
 |
Bị can Võ Đan Vân. |
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu đều nguyên là Tổng Giám đốc công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và các bị can khác là kế toán các công ty.
 |
Bị can Liệt Lâm. |
Từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Qua điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
