Đó là Nguyễn Mạnh Tuế, sinh năm 1982, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (nguyên là chuyên gia thu giữ tài sản của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình) và Phan Văn Dương, sinh năm 1992, trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (nguyên là chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân của ngân hàng trên) về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 353, Bộ luật Hình sự.
Khởi tố, bắt giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018, Nguyễn Mạnh Tuế được ngân hàng giao nhiệm vụ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
Cụ thể, Nguyễn Mạnh Tuế phải thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại xã Đoan Hùng và 9 tài sản bảo đảm tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).
Tuy nhiên, Tuế cùng với Dương đã giao dịch bán tài sản cho 7 người tại Thái Bình với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Sau đó, 2 người thông qua 1 công ty đấu giá làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về ngân hàng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chi phí mua hồ sơ và chi phí khác, số tiền còn lại hơn 1,7 tỷ đồng, Tuế và Dương chiếm đoạt của ngân hàng để chia nhau sử dụng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
