Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tên thường gọi là Mười Tường) và đồng phạm khai mạc từ ngày 9/8. Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã 3 lần mở phiên tòa sau đó tạm hoãn.
Theo cáo trạng, Mười Tường là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và nhận 51kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.
 |
Các bị cáo trước tòa. |
Trưa 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia đến khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển thuyền máy từ hướng Campuchia cặp vào biên giới Việt Nam.
Cùng lúc, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến thuyền máy của Út lấy 3 gói nylon bên trong có chứa hơn 50,9kg vàng 99,99%. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Trong ngày 30/10/2020, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ ra đầu thú, khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới vào Việt Nam vẫn phức tạp
Quá trình điều tra xác định: các chủ tiệm vàng gồm Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na đang sinh sống tại Campuchia chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển, cứ 100.000USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển.
Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng.
Qua nhiều ngày xét xử, tranh luận, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh mức án 23 năm tù về các tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Hai bị cáo Phạm Tấn Lộc, mức án 13 năm tù, bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn mức án 10 năm tù cùng hai tội danh "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các bị cáo còn lại mức án từ 3 năm đến 11 năm tù.
Hội đồng xét xử cũng tuyên án tịch thu ngân sách nhà nước hơn 50,9kg vàng 99,99% cùng một số tang vật trong vụ án.
