Theo cáo trạng, ngày 17/6/2015, các lực lượng chức năng kiểm tra quán cà phê Zin 200 ở chung cư Phú Thọ (phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh) phát hiện các đối tượng: Lê Hoài Hiệp, Mai Thị Kim Thoa và Mai Phú Hậu tàng trữ một số lượng vàng lên tới 3.540 chỉ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Lê Hòa Hiệp được một người phụ nữ người Campuchia giao cho nhận và vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 17/6/2015, Hiệp đang thực hiện hành vi nhận vàng tại phường 4, quận Tân Bình để giao lại cho Thoa và Hậu thì bị bắt quả tang. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, số vàng này có trị giá hơn 8,5 tỷ đồng.
Ngày 12/7/2016, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án đối với các đối tượng nêu trên. Ngày 19/7/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Thoa mức án 13 năm tù, bị cáo Hậu mức án 10 năm tù về tội “Buôn lậu”. Riêng đối tượng Hiệp, quá trình điều tra, Hiệp đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Hơn 4 năm sau, ngày 23/12/2020, Hiệp bị bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến việc quản lý thị trường vàng và tiền tệ với nền kinh tế nên cần phải xử lý nghiêm.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hiệp 13 năm tù.
