Theo đó, Dư Quốc Cường, 31 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa và Nguyễn Thanh Hải, 42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh cùng mức án tử hình; 15 năm tù đối với Nguyễn Thanh Phượng, 54 tuổi, ngụ TP Hồ Minh; 3 năm tù đối với Slển Tuyên Khoa, 31 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh.
Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 13-4-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải Quan tỉnh, Công an huyện An Phú, Công an xã Quốc Thái tuần tra trên quốc lộ 91C thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú phát hiện Dư Quốc Cường có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua, bán ma túy nên đưa về trụ sở Công an xã Quốc Thái để kiểm tra.
Qua kiểm tra đã thu giữ 55 bịch nylon có chứa nhiều viên nén màu vàng, màu xanh, các tinh thể màu trắng, nghi vấn ma túy. Cường khai nhận các viên nén và chất tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy nên Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và tạm giữ Cường để xử lý.
Cường khai nhận số ma túy bị phát hiện thu giữ là của Nguyễn Tuấn Thanh ở Campuchia thuê Cường vận chuyển từ thị trấn Long Bình, huyện An Phú đến TP Hồ Chí Minh giao cho đối tượng tên Sen (không rõ địa chỉ) để bán lại thì bị bắt quả tang.
Trước đó, Cường đã 3 lần vận chuyển ma túy cho Nguyễn Tuấn Thanh với số lượng lớn đến TP Hồ Chí Minh giao Sen để bán lại cho Nguyễn Thanh Hải. Trong đó, có 2 lần Hải nhờ Nguyễn Thanh Phượng đến điểm hẹn nhận ma túy đem về để Hải bán lại cho Slển Tuyên Khoa và nhiều người thu lợi.
Ngày 14-4-2019, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hải, Slển Tuyên Khoa và Nguyễn Thanh Phượng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh thu giữ một bọc nilon có chứa tinh thể màu trắng; một túi xách có chứa 27 bọc nilon và mỗi bọc đựng 250 viên nén màu vàng có hình hoa văn; một túi vải màu xanh, bên trong có nhiều bọc nilon chứa nhiều viên nén nhiều màu, bột màu xanh, bột màu trắng và tinh thể màu trắng; khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuyên Khoa tại phòng trọ ở đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh thu giữ 3 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng, cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan, đồng thời còn thu giữ 1 bọc nilon có chứa tinh thể màu trắng do Nguyễn Thị Thanh Nhi giao nộp và Nhi cho biết là ma túy của Tuyên Khoa sử dụng còn dư để lại phòng của Nhi. Ngoài ra, ngày 15-4-2019, Cao Thị Diệu (vợ của Hải) còn giao nộp nhiều viên nén và tinh thể màu trắng. Ngày 22-4-2019, Hải, Cường, Khoa, Phượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 2-2019, Dự Quốc Cường quen biết với Nguyễn Tuấn Thanh tại bar Luxury thuộc Phnom Penh (Campuchia), tại đây, Thanh gợi ý kêu Cường vận chuyển ma túy từ cửa khấu Khánh Bình thuộc huyện An Phú đến TP Hồ Chí Minh giao cho Sen để bán cho người khác, Thanh sẽ trả công mỗi lần 1.000 USD thì Cường đồng ý. Từ đầu tháng 3-2019 đến 6-4-2019, Thanh đưa ma túy cho Dương (không rõ họ tên, địa chỉ) đem đến khu vực cửa khẩu Khánh Bình giao cho Cường 3 lần, mỗi lần khoảng 4-6kg ma túy (không biết loại ma túy gì). Sau khi nhận ma túy, Cường thuê xe ô-tô chở ma túy vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh giao lại cho Sen. Cường được Thanh trả tiền công tổng cộng 3.000 USD.
Qua điều tra, Hải, Khoa, Phượng khai cuối tháng 2-2019, thông qua một người tên Phương, Hải quen biết và liên hệ với Thanh ở Campuchia mua ma túy 2 lần gồm 15.000 viên thuốc lắc, hơn 2kg ketamin. Hải đưa ma túy cho Phượng bán cho Khoa và các đối tượng khác.
Qua kết quả giám định và các chứng cứ xác định, Cường, Hải, Phượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần để thu lợi bất chính, với khối lượng ma túy bị phát hiện thu giữ là hơn 30kg.
