Qua điều tra, cuối tháng 6-2020, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng số tiền lớn, gây phức tạp, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Móng Cái.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát số T720, đấu tranh triệt xóa nhóm tội phạm này về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp Công an thành phố Móng Cái triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng và thu toàn bộ thiết bị, phương tiện, sổ sách liên quan hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này tại địa chỉ thuê trọ thuộc phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.
Các đối tượng bắt giữ, gồm: Trương Văn Tú (SN 1995), Phạm Thế Hùng (SN 2004), cùng trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Hoàng Văn Tiến (SN 2000), trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và Hoàng Văn Kiên (SN 1993), trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng trên đã cho 31 bị hại vay tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương mức lãi suất 109,5% đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 237 triệu đồng.
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 58 bộ hồ sơ của người vay tiền, 400 tờ rơi quảng cáo hỗ trợ tài chính, một máy tính xách tay, hai điện thoại di động, 29 triệu đồng tiền mặt, bốn xe ô-tô, một xe mô-tô.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
