Các đối tượng trong nhóm này gồm: Lê Công Toản sinh năm 1988, Lường Đình Nam sinh năm 1992, Nguyễn Duy Hoàng sinh năm 1992 và Lê Thị Hạnh sinh năm 1986, đều tạm trú ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng này khai nhận, từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021, các đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Buôn Ma Thuột mở 2 tiệm cầm đồ là “H68” tại số 162 Ngô Quyền và tiệm cầm đồ “12H AM” tại số 182 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột để hoạt động kinh doanh cầm đồ. Trong thời gian mở tiệm cầm đồ, các đối tượng đã tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất từ 109,5%/năm đến 360%/năm cho khoảng 150 người cầm cố thế chấp tài sản để vay tiền với tổng số tiền giao dịch cho vay là hơn 4,3 tỷ đồng.
Quá trình khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen, cơ quan Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 29 xe máy, 83 triệu đồng, 2 CPU máy vi tính để bàn, 14 điện thoại các loại và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
